International
O companie de audit străină confirmă că între 2012 și 2014 a existat un efort coordonat și disimulat pentru destabilizarea sistemului bancar moldovenesc
Compania internaţională Kroll, care a făcut investigaţii privind fraudele de la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank, confirmă existenţa unei fraude de peste 13 miliarde de lei, scrie EVZmd.md
Rezultatele investigațiilor preliminare ale companiei Kroll indică faptul că în anii 2012-2014 a existat un efort coordonat și ascuns pentru preluarea controlului asupra celor trei bănci, iar ulterior, pentru a masca natura adevărată a tranzacțiilor, a fost majorat volumul de credite acordate. În consecință, a avut loc deteriorarea bruscă a situației financiare a acestor trei bănci, înregistrându-se creanțe și credite dubioase în valoare de 13,3 miliarde de lei, anunţă Banca Naţională.
BNM anunţă că va remite raportul întocmit de Kroll organelor de anchetă și altor instituții relevante din Republica Moldova, pentru a facilita anchetele în derulare. În continuarea acestei investigații, conform recomandărilor Kroll, BNM va organiza un nou concurs de selecție a unei companii internaționale cu renume, asigurând astfel efectuarea celei de-a doua faze a anchetei. Principalul scop al acestor demersuri va fi colectarea probelor necesare pentru a începe recuperarea activelor.
Aceste acțiuni de investigație vor fi foarte utile pentru identificarea beneficiarilor finali ai fondurilor deturnate, concomitent cu asigurarea recuperării activelor. Amintim că, în luna ianuarie 2015, Banca Națională a Moldovei a selectat compania Kroll Associates UK Limited (Kroll), înregistrată în Marea Britanie, pentru a efectua investigațiile preliminare cu privire la presupusele nereguli financiare de la cele trei bănci. Premierul Chiril Gaburici a declarat însă recent că raportul Kroll nu va fi făcut public.
Presupusele fraude de la cele trei bănci au avut consecinţe dezastruoase asupra pieţei valutare, astfel că la începutul anului curent în doar câteva săptămâni leul s-a depreciat cu aproximativ 30% faţă de euro şi dolar. Drept rezultat, a fost înregistrată şi o creştere vertiginoasă a preţurilor.
Recomandările noastre
