Justitie
Încă o persoană arestată preventiv în dosarul „Calul Troian”. Ancheta vizează zeci de inculpați
DIICOT. Sursa foto: facebook
Din cuprinsul articolului
Un bărbat de 40 de ani a fost arestat preventiv în dosarul „Calul Troian”, anchetat de DIICOT Constanța. În cauză sunt cercetate 35 de persoane pentru infracțiuni grave, inclusiv trafic de persoane și spălare de bani.
Instanța din Constanța a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă pentru încă o persoană în dosarul „Calul Troian”
Un bărbat de 40 de ani a fost arestat preventiv în dosarul „Calul Troian”. Asta după ce judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalul Constanța a admis solicitarea formulată de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța.
Acesta este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la trafic de minori. Decizia vine pe fondul unei anchete ample care vizează activități infracționale desfășurate pe o perioadă îndelungată.
Tribunalul Constanța. Sursa foto: wikipedia
Ancheta din dosarul „Calul Troian” vizează zeci de inculpați și o gamă largă de infracțiuni grave
Dosarul „Calul Troian” reunește alți 35 de inculpați. Dintre aceștia, 15 se află în arest preventiv. Alți trei sunt plasați în arest la domiciliu, iar 17 sunt cercetați sub control judiciar.
Procurorii investighează mai multe fapte penale, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, camătă, șantaj, spălare a banilor, desfășurarea de activități de jocuri de noroc fără licență, trafic de persoane și de minori, complicitate la aceste infracțiuni, viol, influențarea declarațiilor, răzbunarea pentru ajutorul dat justiției, tulburarea ordinii publice, proxenetism și favorizarea făptuitorului.
Suspectul ar fi avut un rol de protecție și ar fi participat la exploatarea unor minore
Potrivit datelor din anchetă, bărbatul ar fi aderat la gruparea de criminalitate organizată în anul 2017. Rolul său ar fi fost acela de a asigura protecția membrilor grupării, inclusiv prin intervenții menite să prevină conflicte sau represalii.
În perioada august 2017 – decembrie 2020, acesta ar fi sprijinit un alt inculpat în recrutarea și exploatarea sexuală a două victime minore. Anchetatorii susțin că victimele au fost menținute în stare de aservire prin acte de constrângere, violență și manipulare, exercitate atât asupra acestora, cât și asupra familiilor lor.
O firmă este acuzată că a fost folosită pentru spălarea banilor proveniți din infracțiuni
În același dosar, o societate comercială este cercetată pentru spălare de bani. Instanța a decis interzicerea inițierii procedurilor de dizolvare sau lichidare și blocarea unor operațiuni patrimoniale care ar putea conduce la insolvență.
Conform procurorilor, în perioada decembrie 2023 – noiembrie 2025, firma ar fi fost utilizată de doi administratori, împreună cu alți inculpați, pentru a ascunde proveniența unor sume importante de bani.
Este vorba despre aproximativ 340.000 de lei și 95.000 de euro. Sume despre care anchetatorii afirmă că provin din activități precum trafic de persoane, proxenetism, camătă și șantaj. Operațiunile ar fi vizat disimularea naturii reale a fondurilor și a circuitului acestora.
