DIICOT a destructurat o importantă grupare de cămătari, în care erau implicați avocați, executori judecătorești, dar și o vedetă, trompetistul trupei Vunk. Intitulată ”Dama cu Camelii”, gruparea a ajuns și la unul dintre fotbaliștii FCSB, portarul Eduard Stăncioiu. Reamintim că vineri, în aceeași speță, magistrații Curții de Apel București au decis arestarea preventivă a trompetistului trupei Vunk, Dănuț Dumitru Neculau (Dan Nicolau - numele de scenă)

Reamintim faptul că magistrații Curții de Apel București au decis vineri arestarea preventivă a trompetistului trupei Vunk, Dănuț Dumitru Neculau (Dan Nicolau - numele de scenă), acuzat de procurorii DIICOT că îi ajuta pe membrii grupării "Executorii" să deturneze licitații publice organizate în București pentru achiziționarea locuințelor unor persoane care contractaseră împrumuturi de la cămătari.

Jucătorul a căzut în capcana cămătarilor, după ce ar fi cumpărat un teren în Cluj. Deşi le-a plătit acestora 20.000 de euro, tot au încercat să-l execute silit pentru 70.000. Însă, el a scăpat fără să fie păgubit. Asta, pentru că procurorii DIICOT au intrat pe fir, scriu stirileprotv.ro.

,,Suspect: Auzi, a transferat ăla aia, mă mânca-ţi-aş, când ţi-am zis să ne grăbim...(...) O să-i zic aşa: că eu am plecat în vacanţă de Paşti şi am lăsat documentele la ţine la avocatul meu...

Avocat: Da, să-i zici, dom’le i-am lăsat 2000 euro la avocat, ca să înceapă executarea,,, se arată în interceptări.

Cămătarii voiau să-l execute silit, deşi Stăncioiu le dăduse o parte din bani. În plus, ei încercau să mărească datoria cu 25.000 de lei pentru întârzieri şi aşa-zise cheltuieli cu executorul judecătoresc. Scopul: scoaterea la licitaţie a bunurilor fotbalistului, pentru ca apoi să le cumpere la preţuri derizorii în licitaţii aranjate, prin interpuşi.

Trompetistul Trupei Vank, arestat

Motivul? Acesta este acuzat de procurorii DIICOT că îi ajuta pe membrii grupării "Executorii" să deturneze licitații publice organizate în București pentru achiziționarea locuințelor unor persoane care contractaseră împrumuturi de la cămătari.

Dan Nicolau a fost reținut joi, împreună cu alți 17 membri ai grupării "Executorii", pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, complicitate la spălare de bani și deturnarea licitațiilor publice.

Potrivit unor surse judiciare, gruparea "Executorii" avea o structură piramidală, bazată pe relații de prietenie, interese comune și rudenie. Dan Nicolau este nepotul lui Dan Ion Moldoveanu, un membru de bază al grupării, au precizat sursele citate.

Gruparea era condusă de Ștefan Petre, zis "Fane", om de afaceri și administrator al mai multor societăți comerciale, iar printre membri se mai găseau doi executori judecătorești, Mihail Popa și M.G, și un avocat, Silviu Tuțoiu.

De ce sunt acuzați membrii grupării

Membrii grupării ofereau împrumuturi unor persoane (debitori) aflate într-un impas financiar, percepând în mod nelegal dobânzi săptămânale sau lunare. Pentru a da o aparență de legalitate, erau încheiate cu debitorii contracte de împrumut la notariat. Persoanele împrumutate puneau ca garanție autoturisme de lux (BMW X5, Land Rover, Porsche Panamera) sau imobile (case/apartamente) iar dacă nu reușeau să achite la timp datoriile, bunurile erau scoase la vânzare în cadrul unor licitații publice. Aceste imobile erau cumpărate de intermediari ai cămătarilor la prețuri de cel mult 30% din valoarea reală și vândute apoi la valoarea reală de pe piață. Prin aceste operațiuni, membrii grupării obțineau în final câștiguri și de 300%, explică sursele judiciare.

Conform acestora, trompetistul trupei Vunk avea rolul de "creditor", "participant la licitații publice" și "adjudecatar al imobilelor vândute în cadrul licitațiilor publice". Practic, el îndeplinea rolul de intermediar la acordarea împrumuturilor și la achiziționarea de către cămătari a imobilelor scoase la vânzare în cadrul licitațiilor.