Republica Moldova. Procurorii l-au trimis pe banca acuzaților pe unul dintre foștii bodyguarzi ai lui Ilan Șor. Acestuia i se incriminează săvârșirea infracțiunii de finanțare ilegală a unui partid politic. Gardianul personal al oligarhului fugar a fost reținut în flagrant, în timp ce primea de la un complice peste 600 de mii de lei. În total, ar fi gestionat resurse ilegale de peste 5 milioane de lei, pe parcursul anului 2023.

Curier pentru banii lui Șor

Conform acuzatorilor, în perioada februarie – martie 2024, bodyguardul a fost implicat în acțiuni de finanțare ilegală a partidului politic „Șansa”. Acesta a avut mai multe întâlniri cu un alt figurant în dosar. Ultimul i-a transmis diverse sume de bani, fără respectarea reglementărilor legale privind finanțarea partidelor politice.

„Învinuitul a fost reținut în momentul în care a primit suma de 613 500 lei de la celălalt bărbat. Acești bani urmau să fie transportați într-un apartament din Chișinău, unde, în timpul perchezițiilor, au fost descoperite aproximativ 4,6 milioane de lei. Sumele de bani erau pregătite pentru a fi ambalate în plicuri cu inscripția „Din tot sufletul! Cu deosebit respect, Ilan Șor”. Urmau să fie distribuite persoanelor care prestau servicii în interesul partidului „Șansa”. Fără a fi declarate sau înregistrate conform reglementărilor legale”, susțin acuzatorii.

Peste 5 milioane de lei, captura procurorilor

„În total, suma implicată în această activitate ilegală este de aproximativ 5,2 milioane de lei. Acești bani au fost recunoscuți în calitate de corp delict și transmiși către Serviciul Fiscal de Stat pentru păstrare până la soluționarea cauzei. Învinuitul nu și-a recunoscut vinovăția, iar cauza penală a fost trimisă pentru examinare în fond, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani”, mai spun procurorii.

Conform informațiilor de pe portalul instanțelor de judecată, ar fi vorba despre Leonid Vaca.

Leonid Vaca a fost în trecut angajat al Serviciul de Protecție și Pază de Stat. Acesta a ocupat funcția de ofițer de pază în momentul în care instituția era condusă de Igor Bodorin. Ultimul a deținut funcția de administrator al firmei „Klassica Force”. Compania a asigurat paza primăriei Orhei, a Băncii de Economii, a Bancii Sociale și Unibank. Este vorba despre perioada în care Ilan Șor asigura conducerea acestora, scrie mold-street.com

Dacă va fi găsit vinovat, Vaca riscă o amendă în mărime  de la 42 500 la 67 500 de lei sau închisoare de la 3 la 6 ani.