Economie
Regele evaziunii sfidează DNA și ANAF. Om de afaceri, prins de Antifraudă cu o nouă schemă ilegală de evaziune
Bani. Sursă foto: Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului
Evaziune fiscală la greu! Acesta pare să fie un viciu greu de vindecat pentru Gabriel Hăulică, afaceristul vasluian considerat unul dintre liderii unei rețele uriașe de fraudare a statului.
Deși a fost arestat preventiv anul trecut într-un dosar cu un prejudiciu record de peste 90 de milioane de lei, Hăulică a profitat de clemența judecătorilor. Odată plasat sub control judiciar, acesta a repus pe picioare mecanismul infracțional, fiind lăsat din nou fără replică de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), scrie “Vremea Noua” din Vaslui.
Reteta vechede evaziune, paravan nou: De la mașini de lux și pantofi, la marochinărie
Inspectorii DGAF (structura centrală) au descins din nou la Vaslui, la firmele administrate de Gabriel Hăulică. Analizele de risc fiscal au arătat că, în perioada octombrie 2025 – mai 2026, afaceristul nu s-a liniștit, ci a continuat să simuleze tranzacții nereale pentru a fenta bugetul de stat.
Dacă în trecut rețeaua folosea afacerile cu pantofi ca paravan pentru a scoate banii din firme, de această dată schema a fost adaptată. Hăulică a introdus în circuitul comercial produse de marochinărie, utilizate exclusiv pentru a crea cheltuieli artificiale (TVA deductibilă).
Cum funcționa noua fraudă. Facturile de vânzare nu erau introduse în evidențele contabile și nici în sistemul oficial RO e-Factura. Scopul era evitarea înregistrării de venituri și, implicit, neplata TVA-ului colectat, folosind proceduri financiare complet atipice.
Comunicatul oficial DGAF
Reprezentanții Direcției Generale Antifraudă Fiscală au confirmat că acțiunea de la Vaslui a fost una de amploare, desfășurată în strânsă legătură cu procurorii anticorupție:
„Acțiunea desfășurată pe raza județului Vaslui a fost realizată deoarece analizele specifice au relevat faptul că [...] aceeași persoană a continuat să practice aceeași schemă de eludare a obligațiilor fiscale. Verificările antifraudă au loc în cooperare cu Direcția Națională Anticorupție – Structura Centrală și continuă în paralel cu perchezițiile organelor de urmărire penală.”
Autoritățile avertizează că toate activitățile din acest dosar sunt monitorizate strict, de la demarare până la finalizare, pentru a asigura echitatea fiscală.
Fraudă de 90 de milioane de lei din importuri auto
Pentru a înțelege amploarea sfidării, trebuie amintit contextul în care Gabriel Hăulică a intrat în colimatorul DNA în septembrie anul trecut. Procurorii au destructurat atunci o rețea uriașă ce activa în 9 județe (București, Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani, Brașov și Vaslui).
Mecanismul prin care era păcălit statul român. Firmele din rețea cumpărau mașini de lux second-hand din Uniunea Europeană în regim de taxare inversă (fără TVA). Autoturismele erau vândute pe piața românească, inclusiv prin sisteme de leasing, unde TVA-ul trebuia colectat și virat statului.
Pentru a nu plăti taxele, contabilii lui Hăulică modificau declarațiile informative privind livrările și achizițiile, astfel încât frauda să nu fie vizibilă la o primă analiză digitală. Doar un control încrucișat cu actele contabile fizice putea scoate la iveală neregulile. Pentru acest serviciu, un singur contabil ar fi încasat ilegal 65.000 de lei în doar câteva luni.
Zeci de milioane de euro scoase cash de la bancomate
Dimensiunea financiară a rețelei conduse de Hăulică este amețitoare. În perioada 2021 – 2024, membrii grupării au efectuat peste 4.500 de operațiuni de retragere de numerar de la ghișeele băncilor și din ATM-uri, totalizând sume colosale extrase din firme-paravan precum Damarex, Corint Shoes SRL, Agresiv C&B SRL și Catoantud SRL.
Sume estimate retrase în numerar (2021-2024): Damarex SRL (patronată de Hăulică) aproximativ 6.000.000 euro. Corint Shoes, Agresiv C&B, Catoantud aproximativ 23.500.000 euro
Ritmul alert al retragerilor a atras inclusiv atenția rețelelor bancare, Banca Transilvania solicitând explicații oficiale.În acel moment în care Hăulică le-a cerut interpușilor să „rărească” vizitele la bancă pentru a nu trezi suspiciuni.
Complici de la vârful Fiscului
Dosarul DNA a scos la iveală și ramificații în rândul autorităților, menționează sursa citată. Printre cei trimiși în fața procurorilor se numără și Elena Liliana Beleca, inspector superior în cadrul ANAF (AJFP Iași), acuzată de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, aceasta ajutând rețeaua să treacă neobservată.
Deși parcul de mașini îi fusese sechestrat anul trecut, Gabriel Hăulică a demonstrat că poate reporni mecanismul evazionist folosind fonduri ascunse. Rămâne de văzut dacă, după această nouă flagrantă sfidare a legii, instanțele vor menține măsurile blânde sau dacă afaceristul vasluian se va întoarce în arest preventiv.
Dacă ai date sau informaţii care pot deveni o ştire, transmite-le pe adresa [email protected]
Recomandările noastre
