În urma perchezițiilor din Suceava și Botoșani, procurorii încearcă să dovedească rolul lui Vitaly Ivan Nymyzhan, interlop cu dublă cetățenie, româno-ucraineană, acuzat de dare de mită. De contrabanda cu țigări din Vama Siret nu este străin Nelu Fediuc, fost șef al Sectorului de Poliție Frontieră Siret, în prezent pus la dispoziție dar încă extrem de influent în Vamă.

Potrivit unor surse judiciare, în perioada 2008 - 2013, Vitaly Ivan Nymyzhan i-a oferit lui Nelu Fediuc, care avea calitatea de şef la PTF Siret, iar apoi, la PTF Rădăuţi, sume de bani cuprinse intre 600 - 2.000 dolari/luna, respectiv 2.000 euro/lunar, precum şi alte foloase pentru ca acesta să-şi încalce atribuţiile de serviciu şi să-l sprijine în activitatea infracţională desfăşurată în Vama Siret, precum şi in Punctul vamal Rădăuti, de introducere în ţară, a produselor accizabile .

În perioada amintită, Nelu Fediuc, în timp ce își desfășura activitatea la cele două puncte de frontieră, a fost implicat în operaţiuni de contrabandă, coordonând alte grupuri infracționale ce se ocupă cu traficarea de țigări aduse din Republica Ucraina, peste plafonul legal admis de lege și cu sustragerea de la plata taxelor vamale printre persoanele susținute de acesta, în schimbul unor sume de bani primite cu titlu de taxă de protecție,  numărându-se și cetățeanul româno-ucrainean Ivan Vitaliy Nymyzhan.

Depozitul din Siret

Potrivit unor surse judiciare, pe 19.03.2015 Nymyzhan i-a dat suma de 2.000 euro lui Fediuc, pentru că în schimb, i-a facilitat, la data de 18.03.2015, tranzitarea ilegală prin PTF Siret a 19 baxuri de țigări din Rep. Ucraina, prin neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu de a efectua controlul mijlocului de transport cu nr. CE 1997 AK, țigările fiind ascunse în locașuri disimulate, potrivit înțelegerii dintre cei doi. Banii fuseseră promiși de contrabandist, înainte de efectuarea transportului, prilej cu care au fost puse la punct și detalii ale acțiunii și modului de operare, în vederea asigurării transportului de țigări, până la punctul unde urma să fie depozitate, identificat în orașul Siret, jud. Suceava.

Ivan Vitaliy Nymyzhan este cunoscut ca un traficant de țigări încă din perioada 2008-2009, acesta și-a format relații la nivelul punctelor vamale de trecere a frontierei cu Ucraina.

Contrabandist de meserie

El are dublă cetățenie româno-ucraineană și este originar din Rep. Ucraina se ocupă cu activități de contrabandă cu produse accizabile, în speță țigări, peste plafonul legal admis de lege și cu încălcarea regimului vamal, trecerea țigărilor prin PTF Siret având loc cu sprijinul cointeresat material al unor lucrători vamali și polițiști de frontieră (mecanismul infracţional a fost descoperit cu investigator acoperit).

Pentru transportul țigărilor, acesta a adaptat mijlocul de transport, prin crearea unor locașuri ascunse, disimulate, în pereții autoturismului, iar pentru a nu deconspira activitatea desfășurată și pentru a evita  să fie prins de autorități și tras la răspundere penală/contravențională, contrabandistul folosește un autoturism înmatriculat pe numele altei persoane, tot cu dublă cetățenie, astfel ca să poată fi utilizate ambele pașapoarte, cel ucrainean și cel românesc, iar persoana să nu mai poată fi înregistrată la intrarea pe arteră, pe partea română.

Rolul lui Lăcustă

Potrivit acelorași surse, mijlocul de transport aparține lui Dumitru Lăcustă, cu dublă cetățenie, născut în Ucraina, care figurează ca înregistrat numai la Punctul de Contact Porubnae, partea ucraineană.

Autorurismul condus de Lăcustă trece de punctul Siret cu țigările ascunse în locașurile special concepute, după care se îndreaptă spre depozitul din orașul Siret (distanța fiind de cca. 3 km.). În mașină, se află numai șoferul. În tot acest timp, Ivan Nymyzhan este prezent în PTF Siret, pe jos, supraveghind zona de la distanță, din partea ucraineană. El are rolul de a-l contacta pe vameș cu 30 de minute înainte de a ajunge Lăcustă în punct pentru a se asigura că totul decurge conform planului și totdată, cei doi stabilesc  momentul prielnic de intrare a mijlocului de transport în punct și pe ce parte a arterei să intre. Contactul dintre van Nymyzhan și lucrătorul vamal este personal. Contrabandistul  prezintă la ucraineni, pașaportul ucrainean iar la români, pe cel românesc.

Conform unor surse judiciare, în majoritatea timpului, Ivan Nymyzhan este însoțit de Dumitru Daniel Sofronie, persoană de încredere a lui Fediuc Nelu și din anturajul preotului Dumitru Horga (trimis deja în judecată pentru același tip de infracțiuni).

Complicitatea vameșilor din Siret

 Lăcustă intră în punct după ce primește „verde” de la Ivan Nymyzhan. Controlul vameșului cointeresat material, este unul formal, dând liber la vamă autoturismului, deși știe că transportă țigări în locașuri disimulate. După ce trece de vamă, se îndreaptă spre orașul Siret, avându-l ca antemergător pe Sofronie.

Ilie Chebac apare în prealabil, în zonă și verifică dacă se anunță controale la vamă, dacă sunt mașini ale poliției, sens în care îl avertizează pe Nymyzhan și furnizează date privind componența turelor de serviciu.

Antemergătorul circulă în tandem cu autoturismul care transportă țigările de contrabandă, până în apropierea depozitului temporar din Siret. Imediat după ce Lăcustă a trecut țigările prin vamă, Nymyzhan intră pe partea românească . La depozit, își fac apariția Lăcustă și Sofronie. Primul lasă țigările și pleacă imediat înapoi în Ucraina, într-o oră de la intrare. Sofronie  rămâne în zona depozitului. Pentru descărcarea țigărilor, mașina este introdusă în curtea imobilului, la descărcare participă proprietarii imobilului.