DIICOT Sursa: Arhiva evz
Din cuprinsul articolului
O actriță cunoscută se confruntă cu o situație care ar putea influența negativ imaginea ei, având în vedere că soacra sa a fost condamnată la închisoare cu suspendare pentru mai multe infracțiuni.
Soacra actriței a fost condamnată la 2 ani și 10 luni de închisoare cu suspendare pentru comiterea mai multor infracțiuni. Acestea constau în formarea unui grup infracțional organizat, comiterea de înșelăciuni cu consecințe deosebit de grave în mod repetat, precum și falsificarea de înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.
Mai exact, este vorba despre femeia de afaceri Raisa L. Decizia a fost luată, în octombrie 2024, de Curtea de Apel București, dar inculpata a făcut apel. Miercuri, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins apelul, ceea ce face ca hotărârea să fie definitivă.
Ce trebuie să facă soacra actriței
Instanța a hotărât ca femeia de afaceri să efectueze muncă neremunerată în beneficiul comunității timp de 100 de zile, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Sector 3 sau al Administrației Domeniului Public București-Sector 3.
De asemenea, femeia în vârstă de 54 de ani este obligată să participe la un program de reintegrare socială, care va fi desfășurat de serviciul de probațiune sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate.
De asemenea, Raisa L este obligată să achite cheltuieli judiciare în valoare de 30.000 de lei către stat. Conform deciziei instanței, compania afectată are dreptul să solicite recuperarea daunelor prin intermediul unui dosar civil.
Doi avocați implicați în dosar
Soacra actriței și complicii acesteia au pus la cale o escrocherie de mari proporții. Conform celor relatate de DIICOT, „acesta a fost organizat în scopul obținerii prin mijloace frauduloase a sumei de aproximativ 16 milioane de USD, sumă aflată în conturile deschise la o unitate bancară din România de către un client al băncii, respectiv o companie înregistrată într-o jurisdicție offshore”.
Aceștia au reușit să-i determine pe angajații băncii să autorizeze transferuri de fonduri din conturile clienților către conturile membrilor grupului infracțional sau către alte conturi pe care le controlau.
O parte din banii devalizați au fost transferați fiului său, Laurențiu, căruia i-a achiziționat o locuință. La acea vreme, DIICOT l-a acuzat de spălare de bani, iar el a declarat anchetatorilor că nu știe de unde provin acești bani. Ulterior, s-a constatat că bărbatul nu era implicat în rețeaua infracțională.
Pentru a obține pedepse mai ușoare, inculpații au semnat un acord de recunoaștere a vinovăției. Printre membrii grupului infracțional se numărau și doi avocați, potrivit cancan.ro.
