Peste 9 milioane de lei este suma cu care Consiliul Județean Constanța a decis, recent, să se constituie parte civilă, reprezentând fonduri europene, nerambursabile, folosite de firme și persoane apropiate fostului peședinte al CJ Constanța, Nicușor Constantinescu, pentru reabilitarea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

Procurorii DNA Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:Dima Constantin, la data faptelor administrator al SC Mara Construct SRL, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, evaziune fiscală, în formă continuată.

SC Mara Construct SRL, firma finei lui Nicușor Constantinescu, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, evaziune fiscală, în formă continuată. 

Firma Diallo Mamadou Alpha Evy,  administrator al SC Alpha Construct Mondial Explorer SRL, cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, SC Alpha Constyruct Mondial Explorere SRL și SC Unprim Auto Proiect SRL, cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată,

 Ungureanu Liviu și Petrache Lucian, administratori ai SC Danliv Concept Construct SRL respectiv SC Petraprod Steel SRL, cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, SC Danliv Concept Construct SRL și SC Petraprod Steel SRL, cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut că :“La data de 31 decembrie 2010, în vederea implementării proiectului „HIPERB – Muzeu al secolului XXI pentru turiştii din Constanţa”, între SC Mara Construct SRL reprezentată de inculpatul Dima Constantin și Consiliul Județean Constanța a fost încheiat un contract de execuţie lucrări, având ca obiectiv reabilitarea clădirii Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.

Pe toată perioada execuției contractului, inculpaţii SC Mara Construct SRL şi Dima Constantin au folosit, cu rea credinţă, în relația cu Consiliul Judeţean Constanţa, documente inexacte (facturi şi situaţii de lucrări) care cuprindeau date neconforme cu realitatea, în scopul obţinerii pe nedrept, de la consiliul județean, a banilor provenind  din fonduri europene nerambursabile.

O parte din aceste documente au fost furnizate de către ceilalți inculpați, administratori ai unor societăți cu un comportament de tip „fantomă” –care au emis facturi ce nu reflectau operaţiuni reale şi care au fost înregistrate în contabilitate şi ulterior plătite de către inculpații Dima Constantin și SC Mara Construct SRL, cu efectul prejudicierii bugetului de stat cu 788.542,40 lei, sumă cu care Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în procesul penal.

De asemenea, Consiliul Judeţean Constanţa a comunicat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 8.963.612,64 lei, reprezentând fondurile europene nerambursabile.

În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor terenuri ce aparțin inculpatului Petrache Lucian.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

DNA Constanța amintește că “inculpaţii SC Mara Construct SRL, Dima Constantin şi Petrache Lucian au mai fost trimişi în judecată pentru fapte similare, comise tot în legătură executarea unor contracte atribuite de Consiliul Judeţean Constanţa”.