Justitie
Bercea Mondialu și alți trei membri ai familiei sale, arestaţi prevenitv pentru șantaj și camătă
Bercea Mondialu. Sursa foto: Facebook/Anghel Bercea Mondialu
Din cuprinsul articolului
Tribunalul Dolj a decis arestarea preventivă a lui Bercea Mondialu și a trei membri ai familiei sale, într-un dosar de constituire a unui grup infracţional organizat, șantaj și camătă.
Bercea Mondialu, arestat
Conform hotărârii instanței, au fost emise mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile pentru Sandu Anghel, cunoscut sub numele de Bercea Mondialu, Constantin Anghel, supranumit „Samir”, Florin Anghel, cunoscut ca „Băsică”, și Laurențiu Anghel, poreclit „Poca”.
Alți șase membri ai familiei au fost lăsați în libertate sub control judiciar. Aceștia sunt: Fănica Anghel, cunoscută sub numele de „Stela”, Grinică-Ion Anghel, poreclit „Mondialu”/„Cristi”, Izaura Constantin (fostă Anghel), cunoscută ca „Maci”, Marius Constantin, supranumit „Titi”, Maria-Roxana Drăgoi și Marinela Sima. Aceștia vor fi monitorizați, purtând în permanență un dispozitiv electronic de supraveghere.
Dobânzile variau între 10 și 40% din suma împrumutată
Procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT)– Serviciul Teritorial Craiova, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, au pus în aplicare, marți, 11 mandate de percheziție domiciliară în județele Olt, Teleorman și în municipiul București.
Acțiunea a fost desfășurată într-un dosar penal ce vizează comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, camătă și șantaj.
DIICOT. Sursa foto: facebook
Din probele obținute a reieșit că, în anul 2022, cinci persoane au înființat o grupare de criminalitate organizată, pe baze familiale, cu scopul de a obține profituri prin acordarea de împrumuturi financiare. Aceștia au solicitat dobânzi lunare ce variau între 10 și 40% din suma împrumutată, desfășurând activități care nu respectau reglementările legale aplicabile entităților financiare nebancare.
Ce făceau inculpații cu banii obținuți
În grupul infracțional piramidal, liderul lua deciziile privind selecția persoanelor și condițiile împrumuturilor, iar ceilalți membri se ocupau cu recuperarea datoriilor, aplicând majorări ale dobânzilor și penalități pentru întârzieri la plată.
În cazul în care debitorii nu își mai puteau plăti datoriile, membrii grupului infracțional recurgeau la amenințări, intimidări sau agresiuni fizice pentru a recupera sumele datorate.
Sumele obținute au fost folosite de inculpați pentru achiziționarea de bunuri, inclusiv vehicule de lux, locuințe, apartamente și terenuri.
