Potrivit anchetatorilor, George Becali ar fi constituit un grup infracţional în scopul albirii unor sume mari de bani. În dosar sunt implicate zeci de firme şi de persoane.

Potrivit datelor din dosar, citate de Ziarul de Iaşi, sunt suspiciuni că Becali şi-ar fi folosit firmele pentru a prejudicia masiv statul. Printre aceste firme se numără Avicola iaşi şi Steaua Bucureşti. Metodele de spălare de bani, ar fi fost diverse, fiind implicate zeci de firme şi persoane din toată ţara. Una dintre metode ar fi fost cea a creditării fictive a unor firme de către Becali, pentru ca, după aceea, acesta să solicite înapoi şi chiar să obţină respectivele sume virtuale. În raportul ONSPSB s-ar face referire şi la clubul de fotbal Steaua Bucureşti, care ar fi fost băgat de Becali în filiera spălării de bani. Există informaţii chiar că ar fi fost efectuate tranzacţii de bani suspecte între Steaua şi Avicola. De altfel, un alt raport al ONSPSB referitor la clubul Steaua Bucureşti a fost inclus şi în dosarul „Transferurilor”, în care mai multe persoane din lumea fotbalului sunt judecate pentru infracţiuni de corupţie. În respectivul document se preciza că exista posibilitatea ca o parte din banii depuşi ca aport la clubul Steaua să provină din infracţiuni comise de clanul interlop „Cămătaru”.