Procuratura din Köln a pus sub acuzare un fost consilier bancar despre care se spune că a înșelat milionari și miliardari în scandalul tranzacțiilor cu acțiuni, în detrimentul autorităților fiscale. Potrivit informațiilor ziarului Süddeutsche Zeitung și ale canalului de televiziune german WDR, anchetatorii îl acuză de fraudă fiscală, crezându-se că a participat la numeroase fapte de acest gen.

În urmă cu 10 ani, la momentul efectuării încălcărilor de lege, acuzatul a convins importanți clienți ai băncii private elvețiene J. Safra Sarasin și alți investitori din mediul bancar să investească în acțiuni bazate pe impozite, înșelându-i cu privire la adevărata natură a afacerii.

Conform descoperirilor făcute de anchetatori, aceasta a însemnat comerțul cu acțiuni cu (cum) și fără (ex) dividende. Cumpărarea și revânzarea de acțiuni în ziua acordării dividendelor se realiza într-un ritm atât de rapid încât administrația fiscală nu mai avea timp să identifice adevăratul proprietar.

Odată cu noua acuzare, posibilitatea de a ajunge la un acord în scandalul Cum-Ex primește un nou impuls. Este a treia oară în acest an și a patra în general. Numai în Köln se fac încă investigații asupra a aproximativ 1000 de persoane. După ce în martie doi foști bancheri investitori au fost anchetați la Tribunalul de Stat din Bonn pentru evaziune fiscală gravă, acum a fost adus instanță și un angajat al băncii private germane M.M. Warburg.

În prezent, bancherul elvețian acuzat a mărturisit de-a lungul a mai multor interogatorii că, împreună cu avocați germani, a ademenit mai mulți investitori din banca Sarasin în fonduri Cum-Ex. Printre aceștia s-au numărat antreprenorul german Carsten Maschmeyer și Erwin Müller, fondatorul unui lanț farmaceutic, ale căror cazuri în scandalul Cum-Ex au ajuns, cu ani în urmă, să fie cunoscute de publicul larg.

Timp de mulți ani, bancherul elvețian a lucrat îndeaproape cu expertul fiscal german Hanno Berger și cu fostul său partener de avocatură, care a inițiat aceste produse din fonduri și a încasat comisioane prin Sarasin.

Berger este unul dintre principalii suspecți în afacerea Cum-Ex, iar fostul său partener, care este și el acuzat, este un martor important. Există acuzații depuse împotriva lui Berger la instanțele regionale din Bonn și Wiesbaden, unde acum s-a adăugat și un mandat de arestare.

Berger neagă să fi comis vreodată vreo infracțiune. Avocatul care îl apără pe bancherul elvețian, precum și banca Sarasin au refuzat să comenteze.

Articol de Klaus Ott și Jan Willmroth

Traducerea: Vera Ștefan, RADOR