Mircea Badea, suspectat de SPĂLARE de BANI! Declarația care DECLANȘEAZĂ SCANDALUL lunii
Mircea Badea a creat un scandal imens în jurul său și a unei case de pariuri din România în momentul în care vedeta TV a anunțat că își închide contul....
spalare
Operațiune AMPLĂ organizată de POLIȚIE și JANDARMERIE. 40 de persoane sunt duse la AUDIERI
Descinderi ale polițiștilor în mai multe județe, IGPR anunțând că peste 40 de persoane urmează să fie supuse audierilor. Poliţiştii din Prahova efectuează, joi dimineaţă, în Bucureşti şi şapte judeţe,...
Tatăl lui Darius Vâlcov va fi adus cu ajutorul Poliţiei pentru a fi audiat lpe 21 noiembrie în dosarul „Tehnologica Radion”
Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au dispus, luni, emiterea unui mandat de aducere pe numele lui Dumitru Vâlcov, tatăl lui Darius Vâlcov, pentru a fi audiat ca martor...
Un CETĂȚEAN MALAEZIAN acuzat de SPĂLARE DE BANI, a fost prins de autoritățile române și extrădat
Ministerul Afacerilor Interne a emis un ordin de extrădare a unui cetățean malaezian, către Statele Unite ale Americii, care era căutat pentru spălare de bani. În comunicatul Ministerului Afacerilor Interne...
PERCHEZIȚII în 12 județe. Polițiștii au descoperit o „FABRICĂ” de SPĂLAT BANI
Au loc percheziții în 12 județe, la membrii unei grupări care se ocupau de spălat bani dar și la clienții acestora. Este vorba despre societăți comerciale răspândite în toate colțurile...
Condamnare DEFINITIVĂ într-un DOSAR instrumentat de DNA la Constanța
Dănuț Căpățână, fostul manager al Spitalului Județean Constanța a fost condamnat definitiv la 6 ani și 8 luni de închisoare, pentru spălare de bani. Inițial, Dănuț Căpățână inițial în decembrie...
ALERTĂ la Poliţia Română. Se fac PERCHEZIŢII în 12 judeţe. SPĂLARE DE BANI prin RECICLĂRI FANTOMĂ. Evaziune URIAŞĂ
Poliţia Română a declanşat o operaţiune uriaşă. Peste 130 de polițiștii din 12 județe și din București participă la 37 de percheziţii care au loc în 12 judeţe. Anchetatorii descind...
Rudele lui Gigi Becali, ACUZATE de SPĂLARE DE BANI şi EVAZIUNE FICALĂ. Peste 100 de poliţişti fac ZECI de PERCHEZIŢII în trei judeţe şi în Bucureşti
Aproximativ 100 de polițiști efectuează 38 de percheziții domiciliare, dar şi la sediile şi punctele de lucru ale unor societăţi din Bucureşti şi din judeţele Ilfov, Constanța și Călărași. Printre...
Ai primit un catelus. Si acum ce faci?
Ai primit un catelus si ti-ai dat seama ca nu stii cum sa-l ingrijesti in continuare. Nu-i cunosti nevoile adecvate varstei si, de aceea, pentru a-ti lamuri temerile si pentru...
EVAZIUNE DE 20 DE MILIOANE DE EURO. Peste 121 de PERCHEZIȚII în ȘASE JUDEȚE și în București. Mecanismul de SPĂLARE DE BANI prin 52 de FIRME FANTOMĂ
Procurorii Parchetului Capitalei au efectuat, în această dimineață, 121 percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi în judeţele Braşov, Ilfov, Prahova, Vâlcea, Dâmboviţa şi Giurgiu. 87 de persoane au fost chemate...
BROKERI-PENALI. Spălare de bani prin TRANZACŢII FICTIVE de sute de mii de euro
Poliţiştii Capitalei au făcut, astăzi, percheziţii în Bucureşti şi Turnu-Severin la sediul şi punctul de lucru ale unei societăţi de brokeraj. Doi acţionari sunt cercetaţi pentru evaziune fiscală şi spălare...