Fostul director adjunct al Comitetului Republican Național al SUA, Elliott Broid, este acuzat de implicare într-o schemă de spălare de bani, folosită pentru a-l ajuta pe un demnitar din Malaezia...
Un raport al unor experţi independenţi dat publicităţii, joi dimineaţă, la Bruxelles, critică ca fiind ineficientă supervizarea de către Uniunea Europeană a luptei împotriva spălării banilor şi cere o reformă...
Cea mai mare bancă din Danemarca, Danske, a anunţat că este investigată de Departamentul american de Justiţie, în legătură cu un scandal de spălare de bani. În cea mai mare...
Comisia Europeană a trimis joi România și Grecia în fața Curții de Justiție a UE pentru neîndeplinirea obligației de a transpune în legislația lor națională cea de-a 4-a Directivă privind...
Pesticidele folosite de agricultori sunt extrem de toxice pentru organism atunci când nu sunt dozate corect. Totodată, specialiștii susțin că aceste substanțe sunt dăunătoare organismului oricum, chiar și în doze...
Poliţiştii fac marţi dimineaţă şase percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Mureş şi Constanţa într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 560.000 de lei în domeniul comerţului...
Mircea Badea a creat un scandal imens în jurul său și a unei case de pariuri din România în momentul în care vedeta TV a anunțat că își închide contul....
Descinderi ale polițiștilor în mai multe județe, IGPR anunțând că peste 40 de persoane urmează să fie supuse audierilor. Poliţiştii din Prahova efectuează, joi dimineaţă, în Bucureşti şi şapte judeţe,...
Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au dispus, luni, emiterea unui mandat de aducere pe numele lui Dumitru Vâlcov, tatăl lui Darius Vâlcov, pentru a fi audiat ca martor...
Ministerul Afacerilor Interne a emis un ordin de extrădare a unui cetățean malaezian, către Statele Unite ale Americii, care era căutat pentru spălare de bani. În comunicatul Ministerului Afacerilor Interne...
Au loc percheziții în 12 județe, la membrii unei grupări care se ocupau de spălat bani dar și la clienții acestora. Este vorba despre societăți comerciale răspândite în toate colțurile...
Dănuț Căpățână, fostul manager al Spitalului Județean Constanța a fost condamnat definitiv la 6 ani și 8 luni de închisoare, pentru spălare de bani. Inițial, Dănuț Căpățână inițial în decembrie...
Poliţia Română a declanşat o operaţiune uriaşă. Peste 130 de polițiștii din 12 județe și din București participă la 37 de percheziţii care au loc în 12 judeţe. Anchetatorii descind...
Aproximativ 100 de polițiști efectuează 38 de percheziții domiciliare, dar şi la sediile şi punctele de lucru ale unor societăţi din Bucureşti şi din judeţele Ilfov, Constanța și Călărași. Printre...
Ai primit un catelus si ti-ai dat seama ca nu stii cum sa-l ingrijesti in continuare. Nu-i cunosti nevoile adecvate varstei si, de aceea, pentru a-ti lamuri temerile si pentru...
Procurorii Parchetului Capitalei au efectuat, în această dimineață, 121 percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi în judeţele Braşov, Ilfov, Prahova, Vâlcea, Dâmboviţa şi Giurgiu. 87 de persoane au fost chemate...
Poliţiştii Capitalei au făcut, astăzi, percheziţii în Bucureşti şi Turnu-Severin la sediul şi punctul de lucru ale unei societăţi de brokeraj. Doi acţionari sunt cercetaţi pentru evaziune fiscală şi spălare...