Procurorii DIICOT și ofițeri de poliție judiciară au efectuat joi 64 percheziții domiciliare în București și județele Ilfov și Brăila, în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unei grupări conduse de...
Prejudiciul pe care statul român l-ar fi estimat în cazul Volkswagen pentru cele 105.303 inventariate ca fiind cu probleme se ridică la peste 30 de milioane de euro (123.616.827 lei)....
Mai multe persoane au fost ridicate și duse la audieri în urma unor percheziții la domiciliul unor vrăjitoare din Ploiești. Poliția a ridicat sume mari de bani, informează B1Tv. 12...
Ziua de ieri a fost extrem de solicitantă pentru Abdullah Atas. El a fost pus sub acuzare pentru evaziune fiscală de 1,5 milioane de euro Într-un fel, Abdullah Atas a...
Victor Ponta a fost trimis în judecată pentru trei acuzații. Deși a susținut că a plătit prejudiciul, ANAF s-a constituit parte civilă și îi cere lui Ponta 51.000 de lei...
Fostul primar al Timișoarei, Gheorghe Ciuhandu, a fost citat, luni dimineață, la structura locală a Direcției Naționale Anticorupție. A venit împreună cu soția și a refuzat să facă declarații.
Trei bărbați au fost reţinuţi, marţi seara, de procurori, fiind cercetați pentru înșelăciune, după ce în perioada 2013 - 2014 ofereau pachete turistice false. Bărbaţii ar fi păcălit circa 28...
DNA a informat, miercuri, că în urma infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală reținută în sarcina premierului Victor Ponta, prejudiciul cauzat se ridică la suma de peste 51.300 lei. Acest...
Ca urmare a finalizării raportului de expertiză fiscală și contabilă dispusă în cauză, la data de 19 august 2015, inculpatului Ponta Victor –Viorel i s-a înmânat un exemplar al expertizei...
Infractori celebri, interlopi sau îmbogățiți peste noapte din evaziune fiscală râd în nas autorităților care le bat în poartă să-i execute silit. Cu toții și-au înstrăinat bunurile unor apropiați și...
Poliţiştii efectuează, joi dimineaţă, 15 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi două judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul medical şi în construcţii. Prejudiciu cauzat ar fi de peste...
Poliţiştii din Ilfov efectuează, luni, şapte percheziţii la mai multe persoane care sunt bănuite că ar fi valorificat material lemnos din mai multe cantoane silvice fără a înregistra în contabilitate...
Vineri dimineaţă, poliţiştii efectuează cinci percheziţii, pe raza a două judeţe, la persoane bănuite că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 3.000.000 de euro prin evaziune fiscală şi spălare...
Poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti efectuează, miercuri dimineaţa, şase percheziţii în Capitală şi judeţele Ilfov şi Giurgiu şi pun în aplicare patru mandate de aducere,...
Lukoil nu intenționează să-și închidă rafinăria din România, dar va trebui să facă asta dacă autoritățile locale impun sechestru asupra activelor și conturilor, a avertizat marți vicepreședintele companiei petroliere ruse,...
Peste 50 de poliţişti din cadrul IPJ Argeş efectuează, sâmbătă dimineaţa, 10 percheziţii în judeţul Argeş, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi cămătărie. Prejudiciul în dosar este estimat la...
Cunoscutul procuror ieșean a fost reținut, ieri, pentru 24 de ore. Cercetarea lui în libertate ar pune în pericol ancheta Procurorul ieșean Emilian Eva a fost reținut de DNA după...
Poliţiştii din Ilfov efectuează, joi, 12 percheziţii pentru probarea activităţii infracţionale a unor persoane bănuite că ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 1.000.000 de lei, prin...
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti a anunţat instituirea unui sechestru pe conturile Lukoil. S-ar încerca astfel recuperarea unui prejudiciu de peste două miliarde de euro. “În dosarul...
Procurorii DNA efectuează la această oră percheziţii în 18 locuri din Bucureşti, Ilfov şi Suceava. Este vizată şi firma de salubrizări Urban S.A. Un număr de 32 de persoane sunt vizate...
