Justitie
Sechestru pe bunurile lui Horațiu Potra. Mercenarul lui Georgescu, acuzat de evaziune și spălare de bani
Din cuprinsul articolului
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat miercuri instituirea unui sechestru asigurător impresionant asupra bunurilor lui Horațiu Potra, cetățean român urmărit penal pentru mai multe infracțiuni economico-financiare, inclusiv evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani.
Potra, contractor de servicii
Potra, un fost contractor de servicii de securitate activ în Africa Centrală, este în prezent dat în urmărire internațională, după ce a dispărut de la domiciliu înainte de emiterea mandatului de arestare preventivă.
Conform procurorilor, ancheta vizează o rețea complexă de tranzacții financiare fictive derulate între România, Emiratele Arabe Unite și Republica Democrată Congo. Potrivit datelor oficiale, între iunie 2023 și noiembrie 2024, Potra ar fi obținut venituri nedeclarate în valoare de peste 72 de milioane de lei din contracte în domeniul securității în Congo.
Aceste sume ar fi fost transferate ulterior în conturi controlate direct sau indirect de suspect, folosind o rețea de companii-paravan.
În total, prejudiciul estimat adus bugetului statului doar din această activitate se ridică la peste 7,2 milioane de lei.
Tranzacții fictive în valoare de peste 18,8 milioane de lei
Procurorii mai susțin că, în perioada decembrie 2022 – martie 2023, Potra ar fi înregistrat în contabilitatea propriei firme tranzacții fictive în valoare de peste 18,8 milioane de lei, utilizând 21 de facturi emise de o societate colaboratoare. Rezultatul: o pagubă suplimentară de aproape 1,84 milioane de lei din neplata obligațiilor fiscale.
Într-un alt segment al anchetei, anchetatorii au descoperit o presupusă delapidare de peste 12,2 milioane de lei, realizată printr-un contract de consultanță fictiv. Sub paravanul prestării unor servicii de instruire în domeniul securității, Potra ar fi emis și încasat 22 de facturi care au fost ulterior decontate integral prin transferuri bancare.
Horaţiu Potra, seif cu 1,5 milioane de dolari. Sursa - Foto: Poliţia Română
O altă acuzație gravă vizează spălarea a peste 13,5 milioane de lei, proveniți din faptele anterior menționate. Pentru a masca originea fondurilor, ar fi fost încheiate contracte fictive cu entități din străinătate, inclusiv din Emiratele Arabe Unite.
Sechestru pe 12 imobile a lui Potra
În urma probatoriului, s-a decis aplicarea sechestrului pe 12 imobile, inclusiv un apartament în București și 11 proprietăți din județul Sibiu, aproape 29 kg de aur, precum și peste 26 de milioane de lei existenți în diverse conturi bancare. Măsurile vizează recuperarea prejudiciului și confiscarea extinsă a bunurilor presupus dobândite ilicit.
În dosar sunt cercetați alți trei suspecți, printre care și fratele lui Horațiu Potra. Aceștia sunt acuzați de complicitate la faptele principale, inclusiv prin semnarea unor contracte fictive și facilitarea transferurilor de bani în afara țării.
