Legăturile dintre naziști și Credit Suisse au fost mai adânci decât se știa, arată fișierele ascunse descoperite acum. O cercetare nouă asupra arhivelor a scos la iveală conturi legate de naziști, descoperite de bancă în anii 1990, dar niciodată dezvăluite anchetatorilor.

Mușamalizarea legăturilor cu naziștii la Credit Suisse

Elveția s-a gândit că s-a împăcat cu trecutul său de ajutor pentru naziști, după ce anchetele dureroase din anii 1990 au determinat cele două mari bănci ale sale să plătească despăgubiri de peste 1 miliard de dolari victimelor Holocaustului.

Documentele descoperite în arhivele băncilor arată că ar fi putut fi cel puțin parțial o mușamalizare.

O memorie cache de fișiere ale clienților marcate în categoria „lista neagră americană”, o desemnare pentru cei care finanțează sau fac comerț cu naziști sau partenerii Axei, a fost găsită recent de anchetatori independenți care cercetau Credit Suisse, una dintre cele mai mari bănci din Elveția și acum parte a UBS.

Anchetatorii, care au studiat registrele prăfuite și au cercetat cu atenție microfilmele care nu făcuseră parte din recenziile anterioare ale capitolului întunecat al băncii, au găsit și altceva: semnele clare ale unei mușamalizări.

În anii 1990, două echipe au studiat activitățile băncilor elvețiene din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, după ce furia a izbucnit față de fondurile victimelor Holocaustului neînapoiate de bancă.

Credit Suisse a ascuns informații cruciale

Dar anchetatorii au descoperit că Credit Suisse a ascuns informații cruciale.

Ei au localizat mai multe conturi legate de naziști care au fost descoperite de bancă în anii 1990, dar nu au fost niciodată dezvăluite anchetatorilor. De asemenea, au prezentat noi detalii despre un cont operațional controlat de ofițeri naziști SS de rang înalt și de un intermediar elvețian care ar fi fost folosit pentru a muta și depozita bunurile jefuite.

Descoperirile au ieșit la iveală într-o anchetă supravegheată de un avocat independent, Neil Barofsky. Fost procuror american, acum partener la firma de avocatură Jenner & Block, a fost angajat de Credit Suisse în 2021, după ce Centrul Simon Wiesenthal a găsit informații despre posibili clienți naziști care nu fuseseră dezvăluite anterior.

Comisia pentru buget a Senatului SUA s-a implicat în urmă cu doi ani, când Credit Suisse l-a concediat pe Barofsky din anchetă. Directorii băncii au minimalizat ceea ce a găsit acesta și au simțit că a depășit liniile pe care le dorea în legătură cu investigația.

Comitetul are jurisdicție asupra Biroului Trimisului Special pentru problemele Holocaustului al Departamentului de Stat, care urmărește să asigure despăgubiri pentru infracțiunile din epoca nazistă.

Preluarea de către UBS a redeschis ancheta

Barofsky a fost restabilit la sfârșitul anului 2023, după salvarea de urgență de către UBS a Credit Suisse. Într-o scrisoare din decembrie 2024 adresată Senatului, văzută de The Wall Street Journal, Barofsky a declarat că Credit Suisse și noul proprietar UBS și-au deschis complet arhivele și au desemnat peste 50 de oameni să lucreze la anchetă.

„Investigația a identificat zeci de persoane fizice și juridice legate de atrocitățile naziste ale căror relații cu Credit Suisse fuseseră fie neidentificate anterior, fie pentru care relația fusese identificată parțial, dar natura completă a implicării băncii nu a fost încă raportată public” a scris Barofsky în scrisoare.

„UBS se angajează să contribuie la o contabilitate completă a conturilor moștenite legate de naziști, deținute anterior la băncile predecesoare ale Credit Suisse”, a declarat un purtător de cuvânt al băncii.

Senatorii Sheldon Whitehouse și Chuck Grassley au condus efortul în Senatul SUA. „Credit Suisse a ascuns dovezi suplimentare ale legăturilor naziste de ani de zile și chiar a încercat să ascundă informații din ancheta noastră din Congres”, a spus Grassley.

Fotografiile recente făcute de un vizitator la una dintre arhivele băncii din Zurich arată amploarea sarcinii: încăperi pline cu paleți de cutii stivuite de la podea până la tavan și o serie de registre vechi, computere și discuri hard-disk care stochează toate înregistrările clienților.

Conturile celor ce au promovat cauza nazistă, descoperite

Îngropate în depozit au fost aproximativ 3.600 de cutii de la „departamentul Inf” care conțineau informații despre clienți, inclusiv despre cei care se aflau pe lista neagră a SUA din timpul războiului, pentru promovarea cauzei naziste.

Barofsky a descris fișierele „departamentului Inf” ca fiind similare cu detaliile de cunoaștere a clientului pe care băncile le păstrează pentru clienții lor. O căutare preliminară împotriva a 99 de naziști și afiliați cunoscuți a produs 13 potriviri de nume. Numeroase dosare purtau ștampila listei negre americane, a spus el, pe care echipa sa nu o văzuse până atunci în alte arhive ale Credit Suisse.

Unele părți din fișierele „departamentului Inf” au fost incluse în analizele anterioare, dar nu au fost niciodată scanate, indexate sau încorporate sistematic în probe, a spus Barofsky în scrisoarea către Congres. Această lucrare este acum în desfășurare.

În timpul noii anchete, care a inclus interviuri cu foști angajați ai băncii care au lucrat la cercetările din anii 90, Barofsky a găsit indicii că banca și-a acoperit rolul jucat în timpul celui de Al Doilea Război Mondial și nu a împărtășit întotdeauna ceea ce știa.

Rapoarte „igienizate” de conducerea Credit Suisse

Comentariile interne ale directorilor băncilor din anii 1990 cu privire la unul dintre proiectele de rapoarte ale grupului au spus că raportul a fost „mai degrabă igienizat”, dar cel mai bine ar fi lăsat așa cum este.

Abordarea generală a Credit Suisse cu privire la investigațiile externe a fost aceea de a partaja doar informațiile solicitate și nu de a oferi informații suplimentare, a spus Barofsky.

Informațiile cheie și conturile relevante nu au fost împărtășite atunci echipelor de anchetă externe, inclusiv informații despre contul controlat de ofițerii SS-ului nazist – unitatea paramilitară de elită a lui Adolf Hitler – și un intermediar elvețian.

Afacerile care au folosit aceste conturi au promovat scopurile economice ale regimului nazist, confiscând afacerile proprietarilor evrei și bazându-se pe munca forțată din lagărele de concentrare.

Un card de registru pentru contul legat de SS a fost găsit în anii 1990 și a fost semnalat la nivel superior, potrivit foștilor angajați și documentelor și e-mailurilor care au fost descoperite în noua acnhetă.

Cât de mare a fost complictatea cu naziștii

Credit Suisse a declarat, încă din aprilie 2023,  că istoricii băncilor nu au asociat anterior cardul de registru cu contul în cauză, inclusiv în analizele din anii 90.

Întrebat de una dintre echipele de anchetă din 2001 despre cont, Credit Suisse a spus că nu deține documente care să indice o relație de afaceri cu SS, ceea ce a determinat grupul să concluzioneze că documentele trebuie să fi fost distruse.

După protestele de la mijlocul anilor 1990 din cauza activelor dispărute ale victimelor Holocaustului, un grup supravegheat de Paul Volcker, fostul președinte al Rezervei Federale, a trimis auditori care să caute în adâncimea dosarelor băncilor, pentru a găsi conturi latente sau jefuite.

Un al doilea grup, adunat de parlamentul elvețian și condus de istoricul Jean-François Bergier, a căutat prin arhivele băncilor pentru a studia finanțarea nazistă operată din Elveția.

Principalele constatări ale celor două echipe au fost că bancherii elvețieni închideau în mod obișnuit ochii la furturile naziștilor de bunuri evreiești în timpul războiului și au obstrucționat adesea eforturile ulterioare ale familiilor de a-și recupera banii. Nicio revizuire nu a pretins să cuprindă toate conturile din timpul războiului sau să ofere un rezultat definitiv.

În anchetele din anii 1990, Credit Suisse a identificat 14 probabili clienți naziști. UBS a spus că a găsit un cont pentru un fost președinte al Reichsbank și altul deschis de văduva unui ofițer SS la decenii după război.

Cele două bănci au convenit să plătească 1,25 miliarde de dolari familiilor evreiești cărora li s-au refuzat bani din conturile elvețiene și muncitorilor sclavi supraviețuitori sau moștenitorilor acestora. Multe organizații evreiești au susținut înțelegerea, la acea vreme.

Barofsky a spus Senatului că echipa sa de anchetatori se așteaptă să emită un raport final la începutul anului 2026.