Ioana Băsescu, audiată de DIICOT în dosarul Nordis. Acuzațiile procurorilor

Ioana Băsescu, audiată de DIICOT în dosarul Nordis. Acuzațiile procurorilorIoana Băsescu. Sursă foto: Arhiva EvZ

După Vladimir Ciorbă și Laura Vicol, a venit rând Ioanei Băsescu să fie chemată la DIICOT pentru a da explicații în dosarul Nordis. Procurorii DIICOT și ofițerii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate fac 65 de percheziții în acest caz.

Fiica cea mare a fostului președinte Traian Băsescu este audiată pentru implicarea sa ca notar în afacere și ar fi suspectată de sprijinirea unui grup infracțional în dosarul Nordis.

Prejudiciu de peste 195 milioane euro

La sediul DIICOT au fost chemați, mai devreme, și Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei Nordis, dar și soția acestuia, Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților.

În dosar sunt vizate infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare, spălare a banilor și evaziune fiscală. Procurorii susțin că prejudiciul s-ar ridica la peste 195 milioane euro.

Nordis a intrat în insolvență în luna octombrie 2024. Compania ar fi implicată în scheme frauduloase de afaceri și ar avea legături politice la cel mai înalt nivel.

Nordis

Nordis Group. Sursa foto: Nordis.ro

Cele trei eșaloane

DIICOT susține că un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex. Primul dintre ele a promovat și dezvoltat proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți cumpărători și s-a ocupat de spălarea banilor.

Eșalonul secund al grupării a fost format din persoane apropiate liderilor, care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora.

Ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.

Cum proceda gruparea

Conform procurorilor, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro).