Firmei cripto BKCoin i-au fost înghețate de urgență activele din cauza unei presupuse scheme Ponzi de 100 de milioane de dolari

Sursa foto: Arhivă EVZ

O firmă de criptomonede cu sediul în Miami are activele înghețate de urgență pentru că ar fi derulat o schemă Ponzi de 100 de milioane de dolari care i-ar fi plătit viața de lux a co-fondatorului.

Luni, Securities and Exchange Commission a luat măsuri împotriva BKCoin și a co-fondatorului său Kevin Kang pentru că a strâns milioane de dolari și a folosit o parte din ei „pentru a face plăți de tip Ponzi”.

BKCoin și Kang i-au asigurat pe investitori că banii lor vor fi folosiți pentru a tranzacționa criptomonede și că firma va genera randamente pentru investitori prin intermediul unor conturi gestionate separat. Cu toate acestea, BKCoin și Kang au utilizat complet abuziv fondurile, potrivit autorității de reglementare.

„După cum se afirmă în plângere, inculpații nu au ținut cont de structura fondurilor, au amestecat activele investitorilor și au folosit peste 3,6 milioane de dolari pentru a face plăți de tip Ponzi către investitorii fondurilor”, a declarat SEC, potrivit markets.businessinsider.com.

Documentul care le făcea viața grea românilor. Totul se schimbă din 2025

Un ciclon polar lovește România exact înainte de Crăciun

Banii investitorilor, cheltuiți pe vacanțe

Kang a fost acuzat, de asemenea, că a cheltuit cel puțin 371.000 de dolari din banii investitorilor pentru a plăti vacanțe, evenimente sportive și un apartament în New York City. El a încercat să ascundă dovezile prin crearea de documente false cu „solduri umflate ale conturilor bancare”, potrivit SEC.

„Această acțiune evidențiază angajamentul nostru continuu de a proteja investitorii și de a dezrădăcina frauda în toate sectoarele valorilor mobiliare, inclusiv în domeniul activelor cripto”, a declarat Eric Bustillo, directorul biroului SEC din Miami.

Sectorul criptografic a fost supus unei examinări intense din partea autorităților de reglementare din SUA după prăbușirea FTX, care a zguduit întreaga industrie până la temelie. Autoritățile au vizat firme precum Gemini, Genesis, Kraken și Paxos pentru că ar fi vândut „valori mobiliare neînregistrate”.

Între timp, cea mai mare bursă de criptomonede din lume, Binance, se află sub o presiune puternică pe fondul represiunii. Departamentul de Justiție investighează firma pentru posibila încălcare a normelor de combatere a spălării banilor, în timp ce Commodity Futures Trading Commission verifică dacă a înregistrat în mod corespunzător unele tranzacții cu derivate criptografice. (Rador)