În spatele unei anchete de proporții care a culminat, luni, cu 49 de percheziții, se ascund detalii uluitoare.

Așa cum reiese din datele furnizate de oficiali din Poliția Română, a fost descoprită o grupare ce achiziționa materiale textile din spatiul intracomunitar.

Materialele erau prelucrate, la negru, în fabrici de confecții din județele Dolj, Vâlcea si Ialomita.

Numeroase produse purtau și numele unor mărci cunoscute, au dezvăluit, în exclusivitate pntru evz.ro, surse judiciare.

Marfa era comercializată, apoi, în mediul online, fara a fi declarate veniturile catre bugetul de stat.

Până acum, prejudiciul este estimat la 3 milioane de euro.


Cum a dat lovitura un patron, în plină criză sanitară. Caz incredibil anchetat de polițiști

”Fabrică” irakiană de arme de asalt lângă Timișoara


Practic, Direcția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Română, a efectuat 49 de percheziții, în două dosare de evaziune fiscală, fiecare cu un prejudiciu adus bugetului de stat de câte 3 milioane de euro.

 

Prima actiune – 14 perchezitii – are loc într un mare centru comercial din judetul Ilfov si vizează tranzacții mari de mărfuri din China și Turcia în spatiul intracomunitar, fara plata TVA.

Prejudiciul estimate: 3 milioane de euro.

A doua acțiune – 35 de perchziții – vizează gruparea ce achiziționa materiale textile din spațiul intracomunitar, ce ulterior erau prelucrate, la negru, in fabrici de confecții.

Cele două grupări utilizau aceeasi baza logistică de societați cu un comportament de tip fantomă, au transmis, pentru evz.ro, oficiali din Poliția Română.

 

Desfășurarea acțiunii și istoricul cazului a fost detaliat de oficialii Poliției Române…

CONTINUAREA ARTICOLULUI IN PAGINA URMATOARE