Judecătorii de la Curtea de Apel București susțin că Dan Voiculescu a apelat "la una din cele mai rudimentare tipologii de spălare a banilor", împrumutul nereturnat, pentru a ascunde bunurile obținute ilegal din privatizarea ICA.
În motivarea deciziei, judecătorii arată că acesta a încheiat în anul 2004 cu Institutul de Cercetări Alimentare (ICA) un contract de împrumut iar scopul acestui contract era de a ascunde preluarea ilegală a acțiunilor institutului. Magistrații arată că fapta lui Dan Voiculescu, constând în aceea de a fi dobândit în nume propriu, în perioada 24.05.2004 — 14.02.2005, prin două operațiuni succesive de majorare a capitalului social al SC ICA SA și o operațiune de cesiune de acțiuni, inițial 70,30% iar în final nivelul participației a crescut la 92,40% din acțiuni, pe care le-a donat fiicelor sale, în condițiile în care cunoștea că acestea au fost obținute ilegal de SC Grivco SA, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de spălare de bani.
Împrumutul otrăvit
Dan Voiculescu este acuzat că a disimulat originea bunurilor provenite ilegal din privatizare, prin încheierea, la data de 26 februarie 2004, a unui contract cu SC ICA SA, în baza căruia a acordat institutului, cu titlu de împrumut cu dobândă, suma de 17 miliarde lei vechi iar în contract s-a inserat că părțile sunt de acord ca, în situația în care ICA nu va restitui întreaga sumă datorată la termen, Voiculescu să poată solicita convertirea creanței (suma împrumutată plus dobânda acumulată) în acțiuni prin majorarea capitalului social și să dobândească în nume propriu titlurile de participare ale SC ICA SA București.
Ne puteți urmări și pe Google News
"Împrejurarea că inculpatul a apelat la una din cele mai rudimentare tipologii de spălare a banilor, respectiv împrumutul nereturnat, consacrată poate de cel mai cunoscut spălător de bani din toate timpurile, Mayer Lanski, nu este de natură să îl transforme în tăinuitor, deoarece pe parcursul săvârșirii acestor acte materiale a urmărit, în permanență, realizarea obiectivelor procesului de spălare a banilor, în scopul optimizării posibilităților de utilizare a bunurilor ilegal obținute în derularea unor viitoare afaceri profitabile. Or, nu toți criminalii financiari resimt nevoia să creeze scheme elaborate în scopul oferirii unei aparențe de legitimitate provenienței fondurilor infracționale", se arată în motivare.
Cine deținea controlul
"Urmărind disimularea originii ilicite a proprietăților și fondurilor murdare, spălătorul de bani Dan Voiculescu a căutat astfel să rupă filiera dintre delictul principal, care constituie sursa fondurilor și veniturile obținute din comiterea acestui delict, păstrând controlul permanent al fondurilor în scopul orientării acestora spre destinația dorită care îi va permite să profite într-o manieră cât mai discretă de beneficiile obținute și să le investească în afaceri profitabile. Ca o consecință a acțiunilor de ascundere și disimulării, prin încheierea contractului de împrumut între inculpatul Dan Voiculescu și SC ICA SA, bunurile provenite din privatizarea ilegală a fostului Institut de Chimie Alimentară au apărut în materialitatea lor într-o altă lumină și cu o altă semnificație în patrimoniul inculpatului Dan Voiculescu printr-o majorare de capital și o conversie a pretinsului împrumut acordat ICA în acțiuni, fără nicio legătură cu proveniența lor ilicită, reală", se mai susține în document.
Recomandările noastre
