Mihai Necolaiciuc a fost, fost director general al Companiei Nationale de Cai Ferate C.F.R. S.A. (C.N.C.F.R), iar Viorica Olăeru a fost director al Directiei Economice în cadrul C.N.C.F.R. S.A. Cei doi au fost acuzaţi de procurorii DNA de infractiunea de utilizare în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmeaza sa fie rambursate din fonduri publice, în forma continuata ( 66 acte materiale). Decizia de achitare a fost dată de Eugenia Voineag. Judecătoarea a decis ridicarea sechestrului de pe imobilele aflate în proprietatea lui Mihai Neclociaiuc şi a Vioricăi Olăeru.

  • Mihai Necolaiciuc a fost achitat de Judecătoria Sectorului 1 pentru deturnare de fonduri! Judecătorii au ridicat sechestrul pus pe vilele "Ţarului CFR"

Cine este judecătoarea Eugenia Voineag

În 2009, Eugenia Voineag era judecător la Judecătoria Galaţi şi dorea să fie detaşată la instanţa din Cornetu – Ilfov. Cu un an înainte a fost numită judecător prin decret prezidenţial. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) nu a fost de acord cu detaşarea, având în vedere că, între timp, Voineag fusese mutată cu postul, din iunie 2010, la Bucureşti, mai exact la Judecătoria Sectorului 1. În ultima declaraţie de avere, magistratul a consemnat un apartament în Bucureşti, datorii de 18.000 de euro la bancă şi că a primit un salariu anual de 63.000 de lei.

  • JUSTIŢIA DE LA TRIBUNAL. Eliberarea lui Mihai Necolaiciuc, hotărâtă de magistraţi controversaţi!

Rechizitoriul DNA: Banii trebuiau utilizaţi pentru reconstruirea infrastructurii afectate de inundaţii

În cursul anului 2000, România a încheiat cu Banca Europeană de Investiţii (BEI) un contract de finanţare pentru realizarea "Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor", contract ce viza reconstruirea infrastructurii afectate de inundatiile din 2000 şi din anii anteriori. În ceea ce priveste C.N.C.F.R.S.A, finanţarea s-a acordat pentru efectuarea de lucrări de reconstructie si/consolidare a liniilor de cale ferată în valoare de 34,3 milioane euro. Clauzele contractuale stipulau ca banii să fie utilizati exclusiv pentru achizitionarea de bunuri şi servicii şi pentru realizarea lucrărilor de natură celor menţionate anterior. Fondurile necesare rambursării împrumutului se asigurau de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Lucrărilor Publice şi Locuinţei.

66 de ordine de plată preferenţiale

Potrivit DNA, în aceste condiţii, în perioada decembrie 2001 – ianuarie 2003, Mihai Necolaiciuc, în calitate de director general al C.N.C.F.R.S.A. si Viorica Olaeru, director al Directiei Economice din cadrul aceleiasi companii, si-au încalcat atributiile de serviciu si, ignorând clauzele respectivului contract de împrumut, au utilizat suma de 86.099.721.567 ROL (aproximativ 2.754.728 euro), provenita din creditul acordat de catre B.E.I., în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate. Concret, cei doi au avizat 66 de ordine de plata catre 57 de societati comerciale fiind achitate, în mod preferential, bunuri si servicii fara legatura cu proiectul (servicii de publicitate în presa, saci de folie, radiotelefoane HP, frigidere, echipamente aer conditionat, salopete din doc, covoare PVC, calendare si agende, etc.).

Probele DNA

Din concluziile Raportului de constatare din 22.05.2008, cât şi din conţinutul declaraţiilor martorilor, angajaţi în cadrul C.N.C.F. C.F.R. S.A., Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru au dispus efectuarea unor plăţi din împrumutul BEI în cuantum de 86.099.721.567 ROL către 57 societăţi comerciale prestatoare de servicii/furnizoare de bunuri fără legătură cu lucrările aprobate de către Banca Europeană de Investiţii în cadrul Alocaţiei nr.2 Căi Ferate a Proiectului. Plăţile au fost efectuate în perioada decembrie 2001 – ianuarie 2003 exclusiv din contul 251101.186704013332037 "BEI Calamităţi" deschis la BancPost, către următoarele societăţi:

Insecticid: 1 miliard ROL

1. S.C. A&S INTERNATIONAL 2000 S.R.L. FILIALA FILIPEŞTI, Filipeştii de Pădure, Prahova. C.N.C.F. C.F.R. S.A. a achitat S.C. A&S INTERNATIONAL 2000 S.R.L., conform O.P. 4103/20.12.2001, semnat de Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 1 miliard ROL, reprezentând plata parţială a facturii fiscale emisă de susmenţionata societate în data de 30.05.2001, privind furnizarea de insecticid concentrat "SuperKiller 25EC" (2.000 litri), plată care în mod evident nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor.

Descărcători electrici: 500 milioane ROL

2. S.C. ACVILA INTERNATIONAL S.A. Bucureşti. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. ACVILA INTERNATIONAL S.A., conform O.P. 4104/20.12.2001, semnat Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 500 milioane ROL, reprezentând plata parţială a facturii fiscale emisă de susmenţionata societate în data de 25.09.2001, privind furnizarea de descărcători electrici, plată care în mod evident nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor.

Publicitate: 200 milioane ROL

3. S.C. ADEVĂRUL S.A. Bucureşti. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. ADEVĂRUL S.A., conform O.P. 4105/20.12.2001, semnat de Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 200 milioane ROL, reprezentând plata parţială a facturilor fiscale emise de susmenţionata societate în datele de 25.10.2001 şi 28.09.2001, privind servicii de publicitate în presă, plată care în mod evident nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor.

Cablu tracţiune: 9,249 miliarde ROL

4. S.C. AGEXROM INVEST S.R.L. Cluj. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. AGEX ROM INVEST S.R.L., în baza a 4 OP-uri: nr. 3/10.01.2003, nr. 4/10.01.2003, nr. 5/10.01.2003 şi nr. 6/10.01.2003, semnate de Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 9,249 miliarde ROL, reprezentând plata facturii fiscale emise în data de 17.07.2002, privind furnizarea de cablu de tracţiune (100,48 tone), plată care în mod evident nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor.

Mobilă birou: de 400 milioane ROL

5. S.C. ALGEXIM 94 S.R.L. Bucureşti. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. ALGEXIM 94 S.R.L., conform O.P. 4106/20.12.2001, semnat Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 400 milioane ROL, reprezentând plata facturii fiscale emisă de susmenţionata societate în data de 23.05.2001, în valoare de 257,810 milioane ROL privind furnizarea de furniture birou, plată care în mod evident nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor.
Se constată, astfel, că plata efectuată către S.C. ALGEXIM 94 S.R.L. este mai mare decât valoarea facturii menţionată pe ordinul de plată. Nu s-au identificat documente justificative pentru plata sumei de 142,189 milioane ROL, reprezentând diferenţa dintre valoarea facturii şi valoarea ordinului de plată emis de cei doi inculpaţi.

Plăcuţe: 100 milioane ROL

6. S.C. ARTEGO S.A. Târgu Jiu. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. ARTEGO S.A., conform O.P. 4107/20.12.2001, semnat de Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 100 milioane ROL, reprezentând plata parţială a facturilor fiscale emise în data de 20.06.2001, respectiv 26.06.2001, privind furnizarea plăcuţe K60B (20.150 bucăţi), plăcuţe K49B (15.300 bucăţi), plăcuţe 49L (5.000 bucăţi) şi saci de folie (285 bucăţi), plată care în mod evident nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor.

Becuri: 1 miliard ROL

7. S.C. ARTWARE INTERNATIONAL S.R.L. Bucureşti. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. ARTWARE INTERNATIONAL S.R.L. Bucureşti, conform O.P. 4108/20.12.2001, semnat de Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 1 miliard ROL, reprezentând plata parţială a facturii fiscale emisă de susmenţionata societate în data de 09.08.2001, privind furnizarea de becuri, plată care în mod evident nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor.

Radiotelefoane: 700 milioane ROL

8. S.C. AXEL TELECOM INTERNATIONAL S.R.L. Bucureşti. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. AXEL TELECOM INTERNATIONAL S.R.L., conform O.P. 4132/20.12.2001, semnat de Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 700 milioane ROL, reprezentând plata parţială a facturii fiscale emisă de S.C. AXEL TELECOM INTERNATIONAL S.R.L. Bucureşti în data de 09.08.2001, privind furnizarea de radiotelefoane HP (100 bucăţi), plată care în mod evident nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor.
Din cercetările efectuate, se constată că prin O.P. nr. 4132/20.12.2001 s-a achitat factura fiscală nr. 6616422/27.02.2002, emisă de S.C. AXEL TELECOM INTERNATIONAL S.R.L. Bucureşti, reprezentând furnizarea de echipamente de comunicaţii (100 bucăţi radiotelefoane HP portabile). În realitate, suma de 700 milioane ROL a fost achitată eronat către S.C. AXEL TELECOM S.R.L. Constanţa, care, ulterior, au reportat-o către S.C. AXEL TELECOM S.R.L. Bucureşti.

Electrozi: 200 milioane ROL

9. S.C. BEST CHOICE S.R.L. Slobozia. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. BEST CHOICE S.R.L. conform O.P. 4131/20.12.2001, semnat de de Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 200 milioane ROL, reprezentând plata parţială a facturii fiscale emisă de S.C. BEST CHOICE S.R.L. în data de 01.10.2001, privind furnizarea de electrozi, plată care în mod evident nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor.

Multimetre analogice portabile: 800 milioane ROL

10. S.C. BOMAX TRADING S.R.L. Bucureşti
Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. BOMAX TRADING S.R.L., conform O.P. 4133/20.12.2001, semnat de de Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 800 milioane ROL, reprezentând plata parţială a facturii fiscale emisă de S.C. BOMAX TRADING S.R.L. în data de 12.12.2001, privind furnizarea de multimetre analogice portabile MX1-M (200 bucăţi), plată care în mod evident nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor. Produsele pentru care s-au făcut plăţi din fondurile BEI se încadrează în categoria aparatelor de măsură şi control şi nu reprezintă materiale care pot fi utilizate într-o lucrare de construcţie/consolidare/reparaţie.

Comisioane: 830,75 milioane ROL

11. BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI S.A. Bucureşti. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat BURSEI ROMÂNE DE MĂRFURI S.A., în baza a 3 OP-uri: O.P. nr. 4218/21.12.2001, nr. 4219/21.12.2001 şi nr. 4220/21.12.2001, semnate de Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma totală de 830,75 milioane ROL, reprezentând plata a 3 facturi fiscale emise în data de 19.11.2001, respectiv 27.11.2001, precum şi conform "Act nr. 2422", anexat, reprezentând comisioane "cereri de ofertă RK Bază de aprovizionare" şi comisioane "cerere ofertă materiale construcţii", plată care în mod evident nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor. Nu au fost identificate documentele menţionate pe ordinele de plată mai sus menţionate.

"Tablă neagră": 300 milioane ROL

12. S.C. CĂLIN & COMPANY S.R.L. Iaşi. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. CĂLIN & COMPANY S.R.L., conform O.P. 4134/20.12.2001, semnat de Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 300 milioane ROL, reprezentând plata facturilor fiscale emise în data de 25.06.2001, respectiv 22.06.2001, privind furnizarea de "tablă neagră", plată care în mod evident nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor. Nu au fost identificate documente din care să rezulte intrarea în gestiune a bunurilor, precum şi lucrările pentru care au fost utilizate. De asemenea, în cadrul implementării Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor, S.C. CĂLIN & COMPANY S.R.L. nu apare menţionată ca şi contractant al C.N.C.F. C.F.R. S.A. pentru realizarea lucrărilor cuprinse în schemele eligibile proiectului.

Dibluri: 300 milioane ROL

13. S.C. CETĂŢUIA PROD COM S.R.L. Onceşti, jud. Maramureş. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. CETĂŢUIA PROD COM S.R.L., conform O.P. 4136/20.12.2001, semnat de Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 300 milioane ROL, reprezentând plata facturilor fiscale emise de susmenţionata societate în data de 13.11.2001, respectiv 03.12.2001, privind furnizarea de "dibluri de tip C jumelate" (91.000 bucăţi), plată care în mod evident nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor. Pe OP apare menţiunea olografă "BEI". Nu au fost identificate documente din care să rezulte intrarea în gestiune a bunurilor sau lucrările pentru care au fost utilizate. S.C. CETĂŢUIA PROD COM S.R.L. nu este menţionată ca şi contractant al C.N.C.F. C.F.R. S.A. pentru realizarea de lucrări cuprinse în schemele eligibile proiectului finanţat din fonduri BEI.

Role telex, role fax, role teleimprimator şi indigo violet: 900 milioane ROL

14. S.C. COM-GEX S.R.L. Bucureşti. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. COM-GEX S.R.L., conform O.P. 4137/20.12.2001, semnat de Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 900 milioane ROL, reprezentând plata facturilor fiscale emise de susmenţionata societate în data de 02.07.2001, respectiv, 11.07.2001, privind furnizarea de "role telex, role fax, role teleimprimator şi indigo violet", plată care în mod evident nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor.

Plombe sigilii: 76,752 milioane ROL

15. COOPERATIVA "MUNCA INVALIZILOR" Iaşi. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat COOPERATIVEI "MUNCA INVALIZILOR", conform O.P. 4138/20.12.2001, semnat de Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 100 milioane ROL, reprezentând plata mai multor facturi fiscale cu o valoare totală de 76,752 milioane ROL emise de susmenţionata societate în data de 24.07.2001, 27.08.2001, 03.09.2001, 11.09.2001, 17.09.2001, 01.10.2001, 05.10.2001, privind furnizarea de "plombe sigilii", plată care în mod evident nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor. Cercetările efectuate au stabilit că plata efectuată de C.N.C.F. C.F.R. S.A. este mai mare decât contravaloarea facturilor fiscale menţionate pe ordinul de plată, facturi fiscale în valoare de 76,752 milioane ROL.

Electropompe: de 5 miliarde ROL

16. S.C. DANART S.R.L. Comăneşti, judeţul Bacău. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. DANART S.R.L., conform O.P. 4141/20.12.2001, semnat de Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 5 miliarde ROL, reprezentând plata parţială a facturii fiscale emisă de susmenţionata societate în data de 27.08.2001, privind furnizarea de electropompe (19 bucăţi), plată care în mod evident nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor.

Publicitate: 100 milioane ROL

17. S.C. DRAMIRAL GROUP S.A. Bucureşti. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. DRAMIRAL GROUP S.A., conform O.P. 4142/20.12.2001, semnat de Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 100 milioane ROL, reprezentând plata parţială a facturii fiscale emisă de susmenţionata societate în data de 18.09.2001, privind prestarea de servicii de publicitate, plată care în mod evident nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor. Pe ordinul de plată este consemnată menţiunea "BEI".

Robineţi inox: 1 miliard ROL

18. S.C. ELECTRO-METAL PROD INVEST S.A. Bucureşti. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. ELECTRO-METAL PROD INVEST S.A., conform O.P. 4237/21.12.2001, semnat de Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 1 miliard ROL, reprezentând plata parţială a facturii fiscale emisă de susmenţionata societate în data de 20.07.2001, privind furnizarea de robineţi inox, plată care în mod evident nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor. Nu au fost identificate documente justificative din care să rezulte intrarea în gestiune a bunurilor şi nici natura lucrărilor pentru care au fost utilizate.

Inductori cale: 2,5 miliarde ROL

9. S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. Bucureşti. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. ELECTROMAGNETICA S.A., conform O.P. 4143/20.12.2001, semnat de Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 2,5 miliarde ROL, reprezentând plata a 5 facturi fiscale emise de susmenţionata societate în perioada 12.09.2001 – 15.11.2001, privind furnizarea de "inductori cale", plată care în mod evident nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor.
Din cercetările efectuate a rezultat că contravaloarea facturilor fiscale menţionate pe ordinul de plată anterior menţionat este de 2,205 miliarde ROL, astfel că plata efectuată către S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. este mai mare decât valoarea facturilor cu 294,3 milioane ROL, pentru care nu există documente justificative privind livrarea bunurilor. Nu au fost identificate documente din care să rezulte că bunurile livrate au fost utilizate pentru lucrări în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor.

Dibluri jumelate: 800 milioane ROL

20. S.C. ELNIUS PROD COM S.R.L. Târgu Neamţ. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. ELNIUS PROD COM S.R.L., conform O.P. 4144/20.12.2001, semnat de Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 800 milioane ROL, reprezentând plata a 4 facturi fiscale emise de susmenţionata societate în data de 18.08.2001, 01.10.2001, 12.11.2001, privind furnizarea de "dibluri jumelate". Pe OP apare menţiunea "BEI". 16

Din cercetările efectuate, s-a stabilit că valoarea totală a facturilor fiscale menţionate pe OP este de 697,102 milioane ROL, fiind efectuată o plată suplimentară nejustificată din fonduri BEI, de 102,898 milioane ROL. Nu au fost identificate documente din care să rezulte că bunurile livrate au fost utilizate pentru Proiectul de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor, astfel că, suma de 800 milioane lei este neeligibilă în cadrul proiectului.

Frigidere şi aparate de aer condiţionat: 5,875 miliarde ROL

21. S.C. EUROEST GRUP S.R.L. Bucureşti. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. EUROEST GRUP S.R.L., în baza a 4 OP-uri: O.P. 7/10.01.2003, nr. 8/10.01.2003, nr. 9/10.01.2003, 10/10.01.2003, semnate de Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma totală de 5,875 miliarde ROL, reprezentând plata a 3 facturi fiscale emise de susmenţionata societate în 12.12.2002 şi 14.12.2002, privind furnizarea de frigidere (264 bucăţi) şi echipamente aer condiţionat (550 bucăţi), plată care în mod evident nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor.

Publicitate: 200 milioane ROL

22. S.C. EXPRES S.R.L. Bucureşti. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. EXPRES S.R.L., conform O.P. 4145/20.12.2001, semnat de Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 200 milioane ROL, reprezentând plata parţială a facturii fiscale emisă de susmenţionata societate în data de 28.11.2001, privind servicii de publicitate în presă, plată care în mod evident nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor.

SRB.MEC/CALD: 300 milioane ROL

23. S.C. FELAM S.A. Mediaş. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. FELAM S.A., conform O.P. 4147/20.12.2001, semnat de Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 300 milioane ROL, reprezentând plata facturii fiscale emisă de susmenţionata societate în data de 05.11.2001, privind furnizarea de "SRB.MEC/CALD", plată care în mod evident nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor. Nu au fost identificate documente privind intrarea în gestiune a bunurilor şi nici natura lucrărilor pentru care au fost utilizate acestea.

Modul radiant, set accesorii montaj, tuburi radiante: 400 milioane ROL

24. S.C. GEOSPECT S.A. Craiova. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. GEOSPECT S.A., conform O.P. 4148/20.12.2001, semnat de Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 400 milioane ROL, reprezentând plata parţială a 2 facturi fiscale emise emisă de susmenţionata societate în data de 04.04.2001, reprezentând furnizarea de "modul radiant, set accesorii montaj, tuburi radiante, panou comandă şi control", plată care în mod evident nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor.

Cadastrul tehnico-juridic feroviar: 2,5 miliarde ROL

25. S.C. I.S.P.C.F. S.A. Bucureşti (Institutul de Proiectări Căi Ferate). Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. I.S.P.C.F. S.A., conform O.P. 4149/20.12.2001, semnat de Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 4 miliarde ROL, reprezentând plata parţială a 16 facturi fiscale emise de susmenţionata societate în 06.11.2001, 08.11.2001, 15.11.2001, 30.11.2001, privind prestarea serviciilor de "cadastrul tehnico-juridic feroviar, studii fotogrametrice, topografice, geotehnice şi georadar, modernizare staţii CF la standarde europene", plată care în mod evident nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor. Contractele menţionate pe facturile fiscale pentru care s-au făcut plăţile prin ordinul de plată anterior menţionat, nu au fost raportate ca fiind contracte încheiate pentru lucrările cuprinse în schemele eligibile în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor. Din cercetările efectuate a rezultat că, valoarea totală a facturilor fiscale menţionată pe ordinul de plată era doar 2,5 miliarde ROL, inculpaţii efectuând o plată suplimentară de 1,47 miliarde lei, pentru care nu există documente justificative.

Salopete doc: 554,681 milioane ROL

26. S.C. INTEGRAL 94 TRADING S.R.L. Bucureşti. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. INTEGRAL 94 TRADINS S.R.L., conform O.P. 4202/21.12.2001, semnat de Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 554,681 milioane ROL, reprezentând plata a 5 facturi fiscale emise de susmenţionata societate în perioada 14.11.2001-30.11.2001, privind furnizarea de "salopete doc", plată care în mod evident nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor.
Se constată, de asemenea, că facturile fiscale menţionate pe ordinul de plată, au valoarea mai mică decât suma achitată de C.N.C.F. C.F.R. S.A. către S.C. INTEGRAL 94 TRADING S.R.L. Bucureşti, respectiv de 450,990 milioane ROL. Pe ordinul de plată emis de cei doi inculpaţi apare menţiunea "BEI".

Covoare PVC: 700 milioane ROL

27. S.C. IZOLATORUL S.A. Bucureşti. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. IZOLATORUL S.A, în baza a 2 O.P., nr. 4150/20.12.2001 şi 4183/20.12.2001, semnate de Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 700 milioane ROL, reprezentând plata a 3 facturi fiscale emise în datele de 22.05.2001 şi 30.07.2001, privind furnizarea de covoare PVC pe suport textil, plată care în mod evident nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor.

Ţeavă inox: 1,5 miliarde ROL

28. S.C. KOALA S.R.L. Bacău. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. KOALA S.R.L., conform O.P. 2144/25.07.2001, semnat de Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 1,5 miliarde ROL, reprezentând plata facturii fiscale emise de susmenţionata societate, privind furnizarea de "ţeavă inox", plată care în mod evident nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor.

Calendare şi agende: 1.114.743.603 ROL

29. S.C. KOALA SENIOR S.R.L. Comăneşti jud. Bacău. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. KOALA SENIOR S.R.L., conform O.P. 4207/21.12.2001, semnat de Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 1.114.743.603 ROL, reprezentând plata parţială a facturii fiscale emisă de susmenţionata societate în data de 20.12.2001, privind furnizarea de calendare (5.000 bucăţi) şi agende (1730 bucăţi), plată care în mod evident nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor.

Soluţie pentru curăţat geamuri: 2 miliarde ROL

30. S.C. LABOREX S.A. Bucureşti. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. LABOREX S.A., conform O.P. 4187/20.12.2001, semnat Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 2 miliarde ROL, reprezentând plata a 2 facturilor fiscale emise de susmenţionata societate în 14.11.2001 şi 04.12.2001, privind furnizarea de "soluţie pentru curăţat geamuri" (12.000 litri), plată care în mod evident nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor.

Servicii de tipografie: 752,399 milioane ROL

31. S.C. LAIF PRODCOM S.R.L. Bacău. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. LAIF PRODCOM S.R.L., conform O.P. 4206/21.12.2001, semnat de Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 752,399 milioane ROL, reprezentând plata parţială a facturii fiscale emise de susmenţionata societate în data de 03.09.2001, privind servicii de tipografie, plată care în mod evident nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor.

Furnizarea de corpuri de iluminat: 5 miliarde ROL

32. S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A., conform O.P. 4100/19.12.2001, semnat de Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 5 miliarde ROL, reprezentând plata a 2 facturi fiscale emise de susmenţionata societate în 23.11.2011 şi 04.09.2001, privind furnizarea de corpuri de iluminat, plată care în mod evident nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor.

Ulei auto: 500 milioane ROL

33. S.C. MATRIX DISTRIBUTION S.R.L. Bucureşti. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. MATRIX DISTRIBUTION S.R.L., conform O.P. 4099/20.12.2001, semnat de Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 500 milioane ROL, reprezentând plata parţială a facturii fiscale emisă de susmenţionata societate în data de 18.10.2001, privind furnizarea de ulei auto, plată care în mod evident nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor.

Vopsea: de 900 milioane ROL

34. S.C. METALBAC & FARBE S.A. Bacău. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. METALBAC & FARBE S.A., conform O.P. 4173/20.12.2001, semnat de Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 900 milioane ROL, reprezentând plata a 2 facturi fiscale emise în 06.10.2001 şi 08.11.2001, privind furnizarea de vopsea, plată care în mod evident nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor.

Telefonie mobilă: 206,697 milioane ROL

35. S.C. MOBIL ROM S.A. Bucureşti. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. MOBIL ROM S.A., conform O.P. 4182/20.12.2001, semnat de Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 206,697 milioane ROL, reprezentând plata parţială a facturii fiscale emisă de susmenţionata societate în data de 03.12.2001, privind furnizarea de servicii de telefonie mobilă, plată care în mod evident nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor.

Elemente corp sticlă securizată, lăzi ambalaj, paleţi lemn: 3 miliarde ROL

36. S.C. MOLDAVIA IMPEX S.R.L. Oradea. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. MOLDAVIA IMPEX S.R.L., conform O.P. 4170/20.12.2001, semnat de Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 3 miliarde ROL, reprezentând plata a 2 facturi fiscale emise de susmenţionata societate în data de 24.10.2001, privind furnizarea de "elemente corp sticlă securizată, lăzi ambalaj, paleţi lemn", plată care în mod evident nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor. Nu au fost identificate documente din care să rezulte gestiunea în care au intrat bunurile sau lucrările pentru care au fost utilizate bunurile respective.

Publicitate: 39,563 milioane ROL

37. S.C. NORD CONTACT S.R.L. Roman, jud. Neamţ. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. NORD CONTACT S.R.L., conform O.P. 4216/21.12.2001, semnat de Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 39,563 milioane ROL, reprezentând plata facturii fiscale emisă de susmenţionata societate în data de 17.12.2001, privind servicii de publicitate, plată care în mod evident nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor.

Materiale amenajare interior şi instalaţie electrică Hotel Decebal Eforie Nord: 400 milioane ROL

38. S.C. OMEGA IS COMUNICATIONS S.R.L. Iaşi. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. OMEGA IS COMUNICATIONS S.R.L., conform O.P. 4174/20.12.2001, semnat de inculpaţii NECOLAICIUC MIHAI şi OLĂERU VIORICA, suma de 400 milioane ROL, reprezentând plata facturii fiscale emisă de susmenţionata societate în data de 26.07.2001, privind furnizarea de materiale amenajare interior şi instalaţie electrică Hotel Decebal Eforie Nord, plată care în mod evident nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor.

Publicitate: 191,020 milioane ROL

39. S.C. OMEGA PRESS INVESTMENT S.A. Bucureşti . Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. OMEGA PRESS INVESTMENT S.A., conform O.P. 4215/21.12.2001, semnat de Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 191,020 milioane ROL, reprezentând plata facturii fiscale emisă de susmenţionata societate în data de 03.12.2001, privind servicii de publicitate în presă, plată care în mod evident nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor.

Soluţii curăţat mochete: 2 miliarde ROL

40. S.C. ORION CORPORATION S.R.L. Bucureşti. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. ORION CORPORATION S.R.L., conform O.P. 4188/20.12.2001, semnat de Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 2 miliarde ROL, reprezentând plata parţială a facturii fiscale emisă de susmenţionata societate în data de 04.12.2001, privind furnizarea de soluţie pentru curăţat mochete (6.000 litri) şi degresant lichid concentrat pentru motor (6.000 litri), plată care în mod evident nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor.

Achiziţie clădire spaţii cazare: 2 miliarde ROL

41. S.C. PERLA MOLDOVEI S.A. Slănic Moldova, jud. Bacău. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. PERLA MOLDOVEI S.A., conform O.P. 4175/20.12.2001, semnat de Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 2 miliarde ROL, reprezentând plata parţială a facturii fiscale emise în data de 25.07.2001, privind achiziţie clădire spaţii cazare corp C, plată care în mod evident nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor.

Aditiv motorină: 300 milioane ROL

42. S.C. PETROCOSIL S.R.L. Bucureşti. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. PETROCOSIL S.R.L., conform O.P. 4168/20.12.2001, semnat de Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 300 milioane ROL, reprezentând plata parţială a facturii fiscale emise în data de 19.11.2001, privind furnizarea de aditiv pentru motorină (2.000 litri), plată care în mod evident nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor.

Stofe costume: 337,197 milioane ROL

43. S.C. POSTĂVĂRIA ROMÂNĂ S.A. Bucureşti. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. POSTĂVĂRIA ROMÂNĂ S.A., conform O.P. 4172/20.12.2001, semnat Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 700 milioane ROL, reprezentând plata a 2 facturi fiscale emise de susmenţionata societate în 02.10.2001 şi 18.10.2001, privind furnizarea de stofe costume, plată care în mod evident nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor.
Se constată, de asemenea, că facturile fiscale emise de S.C. POSTĂVĂRIA ROMÂNĂ S.A. au valoarea totală de 337,197 milioane ROL, astfel că plata efectuată către S.C. POSTĂVĂRIA ROMÂNĂ S.A. este mai mare decât valoarea facturilor menţionate pe ordinul de plată. Nu s-au identificat documente justificative pentru plata sumei de 362,802 milioane ROL, sumă ce reprezintă diferenţa dintre valoarea facturii şi valoarea ordinului de plată.

Execuţie relee: 700 milioane ROL

44. S.C. PROCETEL S.A. Bucureşti. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. PROCETEL S.A., conform O.P. nr. 4139/20.12.2001, semnat de Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 700 milioane ROL, reprezentând plata a 3 facturi fiscale emise de susmenţionata societate în 25.09.2001 şi 26.09.2001, privind servicii de "execuţie relee PIC-1". Nu au fost identificate documente din care să rezulte lucrările pentru care au fost folosite produsele achiziţionate din fonduri BEI, astfel încât nu se poate stabili dacă produsele sunt eligibile în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor.

Robineţi: 400 milioane ROL

45. S.C. PROMETAL S.R.L. Buzău. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. PROMETAL S.R.L., conform O.P. nr. 4343/21.12.2001, semnat de Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 400 milioane ROL, reprezentând plata parţială a facturii fiscale emisă de susmenţionata societate în data de 26.11.2001, privind furnizarea de robineţi, plată care în mod evident nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor.

Tipografie: 2 miliarde ROL

46. S.C. PUBLIFEROM S.R.L. Bucureşti. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. PUBLIFEROM S.R.L., conform O.P. 4205/21.12.2001, semnat de Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 2 miliarde ROL, reprezentând plata a 3 facturi fiscale emise în perioada 23.07.2001-04.10.2001, privind servicii de editură, tipografie, plată care în mod evident nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor.

Costume: 1 miliard ROL

47. S.C. RALEN SERVCOM S.R.L. Bosanci, jud. Suceava. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. RALEN SERVCOM S.R.L. conform O.P. 4178/20.12.2001, semnat de Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 1 miliard ROL, reprezentând plata a 2 facturi fiscale emise de susmenţionata societate în 09.10.2001 şi 14.11.2001, privind furnizarea de costume şi accesorii vestimentare, plată care în mod evident nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor.

Plăţi fără a se şti ce s-a cumpărat: 3 miliarde ROL

48. S.C. RAZIM S.R.L. Bucureşti (în prezent – S.C. STAR INVEST CONSTRUCT S.R.L.) Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. RAZIM S.R.L., conform O.P. 4179/20.12.2001, semnat de Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 3 miliarde ROL, reprezentând plata a 2 facturi fiscale emise de susmenţionata societate în data de 10.08.2001, privind furnizarea de materiale. Nu au fost identificate documente din care să rezulte natura materialelor achiziţionate şi lucrările pentru care au fost utilizate, astfel încât plata nu poate fi acceptată ca fiind eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor.

Substanţe chimice email, grunduri: 800 milioane ROL

49. S.C. ROMALCHIM S.R.L. Slobozia. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. ROMALCHIM S.R.L., conform O.P. 4180/20.12.2001, semnat de Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 800 milioane ROL, reprezentând plata a 4 facturi fiscale emise de susmenţionata societate în perioada 01.06.2001-14.09.2001, privind furnizarea de substanţe chimice email, grunduri, etc, plată care în mod evident nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor. Nu au fost identificate documente din care să rezulte lucrările pentru care au fost utilizate produsele.

Becuri: 439,139 milioane ROL

50. S.C. ROMLUX S.A. Târgovişte. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. ROMLUX S.A., conform O.P. 4201/20.12.2001, semnat de Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 439,139 milioane ROL, reprezentând plata a 4 facturi fiscale emise de susmenţionata societate în perioada 12.04.2001-24.10.2001, privind furnizarea de becuri, plată care în mod evident nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor.

PVC: 483,257 milioane ROL

51. S.C. RUCOM S.A. Craiova. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. RUCOM S.A., conform O.P. 4234/21.12.2001, semnat de Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 1 miliard ROL, reprezentând plata a 7 facturi fiscale emise de susmenţionata societate în perioada 10.10.2001-28.11.2001, privind furnizarea de profile PVC, plăci PVC, armături metalice, elemente feronerie. Nu au fost identificate documente care să ateste că achiziţia bunurilor s-a realizat în legătură cu lucrări din cadrul schemelor eligibile aprobate de Banca Europeană de Investiţii, astfel încât, această plată nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor.
Cercetările efectuate nu au condus la identificarea documentelor justificative privind plata sumei de 483,257 milioane ROL, iar diferenţa de sumă până la 1 miliard lei, reprezintă, aşa cum s-a arătat anterior, plata pentru S.C. RUCOM S.A. a unor piese metalice şi profile PVC.

Corpuri de iluminat: de 3,3 miliarde ROL

52. S.C. SEFAM GRUP S.R.L. Ploieşti. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. SEFAM GRUP S.R.L., conform O.P. 4101/19.12.2001, semnat de Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 3,3 miliarde ROL, reprezentând plata parţială a facturii fiscale emisă de susmenţionata societate în data de 12.12.2001, privind furnizarea de corpuri de iluminat, plată care în mod evident nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor.

Baterii acumulatoare: 8 miliarde ROL

53. S.C. SUNLIGHT ROMANIA S.R.L. Bucureşti. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. SUNLIGHT ROMANIA S.R.L., conform O.P. 4181/20.12.2001, semnat de Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 8 miliarde ROL, reprezentând plata parţială a facturii fiscale emisă de susmenţionata societate în data de 29.10.2001, privind furnizarea de baterii de acumulatoare, plată care în mod evident nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor.

Consumabile birotică şi diverse cabluri: 2,8 miliarde ROL

54. S.C. TRECO S.R.L. Bucureşti. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. TRECO S.R.L., conform O.P. 4171/20.12.2001, semnat de Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 2,8 miliarde ROL, reprezentând plata a 2 facturi fiscale emise de susmenţionata societate în 04.07.2001 şi 07.08.2001, privind furnizarea de consumabile birotică şi diverse cabluri, plată care nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor. Nu au fost identificate documente din care să rezulte lucrările pentru care s-au utilizat bunurile achiziţionate.

Încălţăminte: 300 milioane ROL

55. S.C. UNIVERSAL MANSELL S.R.L. Cristuru Secuiesc, jud. Harghita. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. UNIVERSAL MANSELL S.R.L., conform O.P. 4176/20.12.2001, semnat de Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 300 milioane ROL, reprezentând plata a 3 facturi fiscale emise de susmenţionata societate în perioada 02.04.2001-04.09.2001, privind furnizarea de articole de încălţăminte (610 perechi), plată care în mod evident nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor.

Adezivi: de 2,945 miliarde ROL

56. S.C. VALAHORUM S.A. Urziceni. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. VALAHORUM S.A., conform O.P. 4200/21.12.2001, semnat de Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru A, suma de 2,945 miliarde ROL, reprezentând plata facturii fiscale emisă de susmenţionata societate în data de 28.11.2001, privind furnizarea de adezivi, plată care în mod evident nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor.

Echipamente aer condiţionat: 800 milioane ROL

57. S.C. VECO TRADE S.R.L. Bucureşti. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. a achitat S.C. VECO TRADE S.R.L., conform O.P. 4186/20.12.2001, semnat de Mihai Necolaiciuc şi Viorica Olăeru, suma de 800 milioane ROL, reprezentând plata a 3 facturi fiscale emise în data de 07.09.2001, privind furnizarea de echipamente aer condiţionat, plată care în mod evident nu este eligibilă în cadrul Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor.