SCANDALUL spălării de bani ajunge într-o nouă etapă. Anchetatorii strâng probe care vizează driblingurile financiare de proporții

Rezerva Federală a SUA cercetează implicarea Deutsche Bank într-o schemă de spălare de bani, în Rusia, Moldova, Estonia Ucraina sau Azerbaidjan.

Oficialii de la Rezerva Federală a Statelor Unite ale Americii vor să afle care a fost rolul jucat de Deutsche Bank într-o schemă de spălare de bani din Rusia, Moldova, Ucraina, Estonia și Azerbaidjan. În acest scandal mai este implicată și Danske Bank din Danemarca. Banca centrală americană are de stabilit modul în care filiala de la New York a Deutsche Bank a monitorizat transferurile de fonduri primite de la Danske Bank din Estonia. Reprezentanții de la Danse Bank recunoscuseră că au încălcat legea și au efectuat tranzacții pentru cetățeni care nu aveau rezidența în Estonia. Timps de 8 ani, între 2007 - 2015, aproximativ 235 de miliarde de dolari au fost spălați prin sucursala din Estonia.