Social
Rețea internațională de contrabandă destructurată la Chișinău. Bani, arme și țigări contrafăcute
Din cuprinsul articolului
Republica Moldova. Zeci de percheziții au avut loc la Chișinău în cadrul unei anchete de amploare privind o grupare criminală implicată în contrabandă cu țigări și spălare de bani. Autoritățile au ridicat bani în numerar, automobile de lux, țigări contrafăcute și arme de foc deținute ilegal.
Operațiunea a vizat o rețea suspectată de contrabandă cu țigări, operarea unor fabrici clandestine în mai multe state europene și spălare de bani pe teritoriul țării noastre. Din grupare făceau parte cetățeni și Republicii Moldova
Descinderi de amploare în Capitală
Peste 40 de percheziții au fost efectuate în municipiul Chișinău, inclusiv la domiciliile suspecților și sediile unor agenți economici care ar fi servit drept paravan pentru activitățile ilegale. Acțiunile au fost desfășurate cu sprijinul trupelor speciale ale BPDS „Fulger”.
În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat peste 25.000 de euro și mii de dolari în numerar, automobile de lux, pachete de țigarete susceptibile a fi contrafăcute (cu coduri identice celor găsite anterior în Italia), tehnică de calcul, telefoane mobile, carduri bancare, ștampile și înscrisuri ale unor companii, precum și arme de foc deținute ilegal.
Sursa foto: PCCOCS
Spălare de bani prin afaceri paravan
Potrivit anchetatorilor, banii proveniți din contrabandă erau „albiți” printr-o schemă complexă de spălare de bani. Gruparea ar fi investit fondurile obținute ilegal în bunuri mobile și imobile, precum și în afaceri aparent legale, pentru a masca proveniența acestora. Prejudiciul estimat se ridică la câteva milioane de euro.
Liderul grupării, reținut
Liderul rețelei, un bărbat de 39 de ani, a fost reținut pentru 72 de ore. Acesta este bănuit că ar fi coordonat întreaga structură infracțională – de la recrutarea membrilor, până la achiziția și transportul echipamentelor pentru fabricile clandestine.
Anchetatorii examinează și ipoteza implicării grupării în migrație ilegală. Totodată, a fost inițiată urmărirea penală pentru deținere ilegală de arme și muniții.
Cercetările sunt în desfășurare pentru a documenta întreaga activitate a grupării și a identifica toate persoanele implicate. Autoritățile reamintesc că toți suspecții beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
