Social
Ilan Șor, asociat cu bănci de stat din Rusia. Afacerile oligarhului din Emiratele Arabe și Kârgâzstan
Sursa foto: moldova-suverana.md
Din cuprinsul articolului
Republica Moldova. Oligarhul fugar Ilan Șor s-a infiltrat pe piețele din Kârgâzstan și Emiratele Arabe Unite ca să ocolească sancțiunile occidentale impuse Rusiei, după invazia din Ucraina, potrivit unei investigații realizate de RISE Moldova.
Jurnaliștii RISE Moldova au descoperit un server ascuns, care conectează mai multe site-uri de transferuri financiare și criptomonede, administrate de Ilan Șor și controlate de Kremlin.
Una dintre aceste platforme ne asigură că putem transfera bani de pe teritoriul Federației Ruse către orice colț din lume, inclusiv la Chișinău, în orice valută și cu un comision minim.
Ilan Șor, asociat cu bănci de stat din Rusia
Condamnat în Moldova la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani, liderul blocului politic „Victorie”, Ilan Șor, își continuă operațiunile din Moscova. Acolo firmele sale îi aduc venituri de miliarde de ruble.
Ilan Șor este cetățean al Republicii Moldova, al Israelului și, de anul trecut, al Federației Ruse, unde face afaceri cu guvernul rus.
Oligarhul Ilan Șor și Alyona Arshinova, deputată în Duma de Stat a Federației Ruse și președintă al Consiliului A.O. „Evrazia”. Sursa foto: evrazia.su
Tot anul trecut, fostul lider al Partidului Șor a înființat la Moscova cinci companii. Acest lucru, chiar dacă era dat în urmărire internațională și se afla sub sancțiuni occidentale. În unele dintre aceste firme, el s-a asociat cu bănci de stat din Rusia. Între timp, numele lui Ilan Șor a fost eliminat din unele registre publice.
RISE Moldova a dezvăluit că Ilan Șor, împreună cu PromsvyazBank (PSB), o bancă de stat aflată sub controlul direct al lui Vladimir Putin, a creat holdingul A7. Acest holding deține și alte firme cu denumiri asemănătoare, precum A71 și A7-Agent SRL.
În baza de date a companiilor din Rusia, el nu mai figurează ca asociat majoritar al holdingului A7 cu peste 100 de angajați. În documentele actualizate ale companiei A7 apar doi asociați. Unul este PromsvyazBank, iar celălalt nu poate fi identificat, deoarece informația nu mai este publică.
Cu toate acestea, RISE Moldova a consultat un raport financiar al firmei, semnat de Șor în martie anul curent, în care el declara că este în continuare asociatul majoritar și directorul companiei A7.
În spatele adreselor IP ale holdingului A7
Jurnaliștii au făcut o analiză tehnică prin metoda reverse IP lookup ca să identifice toate domeniile web găzduite pe aceeași adresă IP.
Rezultatele arată că nouă site-uri sunt asociate cu adresa IP 145.239.67.57.
Adrese IP ce au tangențe cu firmele lui Ilan Șor. Sursa foto: rise.md
Printre acestea se regăsesc mai multe pagini web ale holdingului A7 active în Rusia și Kârgâzstan, dar și ilan-shor.com, un domeniu ce poartă numele oligarhului, precum și favnirtrade.com, care aparține unei firme înregistrate în Dubai.
Totodată, s-a descoperit că aceste site-uri nu doar că sunt găzduite la aceeași adresă, ci sunt legate între ele printr-o infrastructură tehnică comună cum ar fi servere de e-mail care folosesc IP-uri consecutive, începând cu 159.100.19.xxx.
Servere de e-mail ce au tangențe cu Ilan Șor. Sursa foto: rise.md
În lista de mai sus putem observa că apar noi domenii legate de holdingul A7, dar și evrazia.su, site-ul organizației ruse Evrazia, cunoscută pentru promovarea propagandei Kremlinului în fostele republici sovietice și pentru legăturile directe cu Ilan Șor. În aceeași listă, însă, regăsim și site-ul favnirtrade.com al firmei din Dubai, care împarte aceeași adresă IP cu ilan-shor.com.
Toate aceste conexiuni duc spre o rețea de platforme bine organizată. Aceasta este folosită pentru transferuri internaționale și operațiuni comerciale cu scopul de a evita sancțiunile internaționale.
Ruta rublelor prin oriental mijlociu
Potrivit jurnaliștilor, favnirtrade.com este o altă pagină web din rețeaua A7. Aceasta aparține companiei Favnir LLC-FZ, înregistrată anul trecut în Dubai, cu sediul în clădirea Meydan Grandstand.
Firma se prezintă ca un jucător important pe piața din Orientul Mijlociu și Asia. Aceasta livrează produse pentru mai multe domenii, de la articole pentru casă până la echipamente industriale, cosmetice și substanțe chimice.
În rubrica „Cine suntem”, Favnir spune că a fost fondată cu scopul de a simplifica și eficientiza comerțul global. Compania susține că a devenit un nume de încredere în sectorul angro, activând în Emiratele Arabe Unite, China și Turcia.
Cu toate acestea, analiza tehnică realizată de RISE Moldova arată că domeniul favnirtrade.com face parte din rețeaua de site-uri conectate la infrastructura digitală a holdingului A7, controlat de Ilan Șor.
Firmele din Kârgâzstan
În timp ce erau verificate site-urile legate de holdingul A7, au fost găsite domenii precum kyrgyzfrontier.com, care s-ar traduce prin „frontiera kârgâză”, și a7a5.kg, care folosește extensia .kg, specifică Kârgâzstanului. Acest lucru indică o posibilă legătură a lui Șor cu această țară.
Apoi, în registrul public al companiilor din Kârgâzstan au fost găsite două firme asociate cu holdingul rusesc A7 și cu Ilan Șor. Prima se numește Prosperita și a fost înregistrată în vara anului trecut, fiind deținută de Ilan Șor. Activitatea principală declarată este comerțul angro.
A doua companie - A7-Kârgâzstan a fost înregistrată pe 17 ianuarie 2025. Aceasta este specializată în intermediere financiară. Asociatul unic este compania-mamă din Rusia, „A7”, condusă de Ilan Șor.
La Chișinău, Ilan Șor a fost condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”. Acesta a fost obligat să plătească peste 5 miliarde de lei (aproximativ 280 de milioane de dolari) drept prejudiciu în favoarea Băncii de Economii a Moldovei. În decembrie 2024, Curtea Supremă de Justiție a menținut această decizie, emisă anterior de Curtea de Apel Chișinău.
