Procuratura Anticorupţie de la Chişinău va cere ajutorul Biroului Federal de Investigaţii (FBI) al SUA pentru a identifica beneficiarii tranzacţiilor frauduloase de aproximativ 20 de miliarde de dolari din Rusia, bani “spălaţi” prin intermediul unor decizii ale instanţelor din Republica Moldova.
Anunţul despre colaborare cu FBI a fost făcut de şeful Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari, într-un interviu pentru Deschide.md. Potrivit lui Morari, această solicitare se înscrie într-o a doua etapă a investigaţiei în aşa-numitul dosar 'Laundromat', care impune colaborarea cu mai multe state.
“Când zic investigaţii pe plan extern mă refer la tranzacţiile făcute, companii implicate şi beneficiarii finali. În acest sens vă mai pot spune că pregătim demersuri către colegii de la FBI pentru a ne ajuta să identificăm împreună aceşti beneficiari. Vă amintesc că miliardele respective erau în valută americană, ceea ce le permite instituţiilor din SUA să urmărească circuitul lor mult mai simplu', a declarat şeful Procuraturii Anticorupţie din Republica Moldova.
Totodată, el a precizat că procurorii moldoveni nu au mai adresat niciun demers legat de acest dosar autorităţilor din Federaţia Rusă.
Recomandările noastre
