Anchetatorii au instituit sechestru asigurator asupra a 13 imobile deţinute de Anghel Sandu, în încercarea de recuperare a prejudiciului.
Judecat pentru tentativă de omor, Anghel Sandu, a.k.a., Bercea Mondial, va trebui să dea socoteală în faţa instanţei şi pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Procurorii au stabilit să Bercea a prejudiciat bugetul de stat cu 100.000 de euro şi aproape 450.000 de lei noi. Bercea Mondial scotea, ilegal, bani din firmele pe care le deţinea şi administra, pentru a-i da cu camătă, la o dobândă cuprinsă între 5 şi 15%. Încheia contracte fictive între firmele sale pentru a putea extrage banii din bănci sau îşi vindea, pe persoană fizică, active ale societăţilor, la preţuri subevaluate. Procurorii arată că, în încercarea de a scăpa, Anghel Sandu a distrus documentele financiar-contabile ale firmelor. Anchetatorii au reuşit să probeze faptele solicitând băncilor extrasele conturilor societăţilor deţinute de Bercea Mondial.
"În urma controlului efectuat de organele fiscale a mai rezultat că inculpatul, în calitate de persoană fizică şi persoană juridică, a acordat împrumuturi unor diferite persoane fizice şi juridice de la care a perceput o dobândă lunară cuprinsă între 5 şi 15%, veniturile astfel obţinute în plus faţă de suma împrumutată nefiind declarată organelor financiare, sustrăgându-se, astfel, de la plata obligaţiilor către bugetul de stat. În plus, inculpatul nu a înregistrat adaosul comercial aferent mărfurilor achiziţionate şi vândute de una din societăţile comerciale al cărei administrator era, diminuând atât veniturile din vânzarea mărfurilor cât şi cheltuielile cu mărfurile (cu consecinţa diminuării profitului impozabil) şi a cumpărat pentru o altă societate pe care o administra un teren în suprafaţă de 4.188,70 mp în valoare totală de 3.963.462.000 lei (din care TVA-ul era de 632.821.664 lei), pe care ulterior şi l-a vândut sieşi, ca persoană fizică cu preţul de 5.000 Ron, prin vânzarea cu un preţ inferior valorii de cumpărare a terenului, fiind influenţate obligaţiile la bugetul consolidat al statului, firma sustrăgându-se de la plata impozitului pe profit în sumă de 82.016,0084 Ron", se arată într-un Comunicat al Parchetului General.
Recomandările noastre
