Anchetatorii susţin că Andrei Hrebenciuc, în baza unei înţelegeri cu Dan Costin Bengescu, Viorel Hrebenciu şi cu avocaţii Victor Adrian Prodan şi Nicolae Mergeani, ar fi determinat-o pe Carmen Elisabeta Drăgoi, administrator al SC Reşedinţa Vârstnicilor SRL, să încheie un contract cu Paltin Gheorghe Sturdza, prin care societatea a dobândit calitatea de promitent cumpărător, alături de Bengescu, pentru suprafaţa de 43.277 de hectare de teren forestier, dobândită prin decizia din 2012 a Tribunalului Covasna.

Preţul tranzacţiei a fost stabilit la 2.500 de euro pe hectar, acesta fiind de aproximativ trei ori mai mic decât valoarea de piaţă, "întrucât contractul masca, în cuprinsul său, şi cumpărarea de influenţă de la autorităţile din judeţul Bacău", a arătat DNA.

  • Procurorii au stabilit că SC Reşedinţa Vârstnicilor SRL are ca asociat unic Majura Limited (cu sediu social în Cipru), persoană juridică cipriotă al cărei asociat real este Andrei Hrebenciuc.

Întîlnirea de taină

În data de 24 iunie 2013, pentru a stabili modalitatea concretă în care urma să fie răsplătit Hrebenciuc Viorel pentru intervențiile sale, Paltin Gheorghe Sturdza a avut o întâlnire în Brașov cu Viorel Hrebenciuc și Andrei Hrebenciuc.La respectiva întâlnire s-a stabilit încheierea unui contract cu o societate comercială care aparent nu are vreo legătură cu familia Hrebenciuc.

  • La data de 01 iulie 2013, prin actul adițional autentificat alături de Bengescu Dan Costin a dobândit calitatea de promitent cumpărător SC REȘEDINȚA VÂRSTNICILOR SRL, cu sediul în București.
  • La data încheierii actului adițional, SC REȘEDINȚA VÂRSTNICILOR SRL a fost reprezentată de administrator potrivit înțelegerii avute anterior cu Bengescu Dan Costin, Andrei Hrebenciuc, Viorel Hrebenciuc și Prodan Victor Adrian.

Din cercetări a rezultat că acționarul unic al SC REȘEDINȚA VÂRSTNICILOR SRL este, persoană juridică cipriotă controlată de ANDREI HREBENCIUC prin intermediul KKLAW MANAGERS LIMITED. Faptul că Andrei Hrebenciuc controlează fără dubiu SC REȘEDINȚA VÂRSTNICILOR rezultă atât din declarațiile suspecților Drăgoi Carmen Elisabeta, Mergeani Nicolae și Prodan Victor Adrian cât și din TRUST DEED ul încheiat în data de 30 decembrie 2011 prin care MERGEANI NICOLAE îi predă lui Andrei Hrebenciuc întregul control asupra societății MAJURA LTD,După încheierea acestui act care le garanta câștigul, inculpații Hrebenciuc Andrei și Hrebenciuc Viorel au început să facă demersuri pentru atingerea scopului grupului infracțional.