Alarmă pentru românii care care și-au ascuns banii în Africa de Sud!

România a semnat Memorandumul pentru combaterea spălării banilor cu Republica Sud Africană.

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) în calitate de Unitate de Informații Financiare a României a semnat Memorandumul de Înțelegere cu Centrul de Informații Financiare din Republica Sud Africană. Documentul a fost semnat din partea țării noastre de către Daniel-Marius Staicu, președinte al ONPCSB și stabilește  cooperarea și schimbul de informații având legătură cu spălarea banilor și finanțarea terorismului dintre România și RSA.

Evenimentul a avut loc cu ocazia reuniunii Grupului Egmont al Unităților de Informații Financiare care a avut loc în perioada 12-15 Martie în Argentina.

Tot ce trebuie să știi despre montarea caloriferelor. Facturile vor fi mai mici

Șoferii de ridesharig, o nouă înșelătorie. Bani pierduți din naivitate și bună-credință

Grupul Egmont a fost înființat în 1995, având ca obiectiv  asigurarea unui forum pentru toate Unitățile de Informații Financiare  din lume, pentru a îmbunătăţi sprijinul acordat la nivel naţional în lupta împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului. Acest sprijin include extinderea şi sistematizarea schimbului de informaţii financiare şi o mai bună comunicare între UIF-uri. România a aderat la Grupul Egmont în anul 2000 iar în prezent, din această organizație fac parte 116 țări.