Republica Moldova. Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins recursul celor patru apărători ai lui Ilan Șor, între care unul din străinătate. Aceștia au contestat decizia Curții de Apel Chișinău, care l-a condamnat pe oligarhul fugar la 15 ani de închisoare, în dosarul Frauda bancară.

Ilan Șor, sentință irevocabilă

Completul, cu unanimitate de voturi, a respins recursurile avocaților Iulian Balan, Denis Calaida, Aurel Colenco și Shaul Brazil, în numele lui Ilan Șor. Magistrații au menținut în totalitate decizia Curţii de Apel Chișinău din 13 aprilie 2023.

Respectiv, rămâne în vigoare - 15 ani de închisoare pentru escrocherii în proporții deosebit de mari în dosarul Frauda bancară.

Ilan Șor este singurul figurant în dosarul Frauda bancară cu o condamnare definitivă. Acesta a fost recunoscut vinovat de escrocherii în proporții deosebit de mari. prin hotărâre definitivă, a fost condamnat la 15 ani de închisoare.

Conform deciziei instanței de apel, Șor a fost obligat să întoarcă statului 5 miliarde de lei. Apărătorii săi au contestat mai multe acte ale executorului judiciar care se referă la sechestrele aplicate pe averea oligarhului fugar.

Ilan Șor s-a refugiat la Moscova, de unde dirijează campanii de destabilizare în Republica Moldova. Tot în capitala Rusiei, a creat blocul „Pobeda”, cu ajutorul aliaților săi de la Chișinău.

Câți bani sunt pe „contul de așteptare”

Procuratura Anticorupție a anunțat la sfârșitul anului 2023 că a trimis în judecată alte trei episoade din dosarul Frauda Bancară. Este vorba despre cele inițiate pe numele lui Vladimir Plahotniuc, Vladimir Andronachi și Emma Tăbârță.

Vladimir Plahotniuc este învinuit de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor. Acesta ar fi obținut fraudulos mijloace financiare sustrase din cele trei bănci în sumă totală de 39 milioane de dolari și 3,5 milioane de euro. Procurorii au aplicat sechestre pe averea sa, în valoare 1,1 miliarde de lei.

Vladimir Andronachi, mâna dreaptă a acestuia, este acuzat de escrocherie și spălarea banilor în proporții deosebit de mari. Statul ar fi fost prejudiciat cu suma de peste 26 milioane de lei. Respectiv, au fost aplicate sechestre pe bunuri, care ar acoperi mărimea daunei.

În cazul fostei viceguvernatoare a BNM, Emma Tăbârță, care este învinuită că a acordat asistență unui grup criminal, procurorii au aplicat sechestre în valoare de 61,5 milioane de lei.

Încetinirea ritmului de recuperare a miliardului furat din sistemul bancar

În prima jumătate a anului curent, ritmul de valorificare a activelor este în descreștere, în comparație cu aceeași perioadă a anului 2023. Astfel, din data retragerii licențelor (16 octombrie 2015) și până pe 30 iunie 2024, Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. au încasat mijloace bănești în sumă totală de 2 953 063,5 mii lei.

Pe parcursul lunilor aprilie, mai, iunie, încasările din comercializarea gajului luat în posesie a constituit suma de 344,5 mii lei. În aceeași perioadă, s-au încasat din vânzarea mijloacelor fixe doar 7,7 mii lei.

De altă parte, unele bănci nu au adunat nici sume ca să-și poată plăti lichidatorii. În același timp, procesele de judecată durează, iar recuperarea miliardelor delapidate din sechestrele aplicate este anevoioasă.