Magistraţii Tribunalului Iaşi s-au pronunţat, în această seară, în cel mai vechi dosar de pe rolul acestei instanţe, trimis spre analiză de Direcţia Naţională Anticorupţie – Biroul Teriorial Iaşi în anul 2003.
Au fost condamnaţi 22 de oameni de afaceri şi foşti funcţionari bancari originari din Iaşi, Neamţ şi Suceava. “Creierul” grupării este Vasile Iftodie, administratorul firmei “IG Trade” SRL, iar speţa este cunoscută sub denumirea “Dosarul Zahărului”, întrucât firma importa zahăr din Republica Moldova şi îl distribuia şi comercializa în regiunea Moldovei.
Potrivit procurorilor, în anul 2001, prin metoda “overdraft”, Iftodie şi colaboratorii săi au devalizat un număr de 5 bănci cu suma de 5.000.000 lei. Iftodie solicita credite la bănci aducând acte prin care dovedea că a vândut ceva şi are de încasat sume enorme de bani, iar banca accepta drept gaj cecuri sau bilete la ordin emise de firmele care figurau că au cumpărat marfa de la Iftodie.
Toate documentele, facturile şi instrumentele de plată erau însă false, nu exista marfa şi nimeni nu avea de plătit nimic către Iftodie.
Minciuna era apoi susţinută de anumite persoane din interiorul băncilor, printre care şi doi directori ai unor agenţii “Banc Post” din Iaşi, care ştiau metoda şi care l-au ajutat pe Iftodie să ruleze zeci de miliarde de lei venite din creditele acordate de bănci.
În afară de “Banc Post”, păgubite au fost şi “OTP Bank” - fostă “Robank”, “RO Credit Cooperativa de Credit” Iaşi - fosta “Viitorul Românesc” şi “Unicredit Ţiriac” Bank.
Prin sentinţa judecătorească inculpaţii vor despăgubi băncile cu suma totală de 2.127.833 lei, iar australianul John Livingstone şi soţia lui vor primi daune materiale şi morale de 830.000 lei după ce inculpaţii le-au pus gaj casa, fără ştirea lor şi semnând în locul lor, şi au obţinut în acest fel un credit de 160.000 lei.
Condamnările din “Dosarul Zahărului”:
- Vasile Iftodie – 5 ani de închisoare
- Bebi Romantov – 2 ani şi 11 luni de închisoare
- Ioan Potîngă, Cristian Cosmin Graur şi Corneliu Petriu – câte 4 ani de închisoare
- Ioan Stavarache – 2 ani şi 6 luni de închisoare
- Eduard Constantin Păvăloaia – 2 ani şi trei luni de închisoare
- Neculai Paraschiv, Iulian Popescu – câte 2 ani şi 10 luni de închisoare
- Rodica Rodean – 2 ani şi 4 luni de închisoare
- Sebastian Nicolae Marinescu – 3 ani şi 10 luni de închisoare
- Marius Ionuţ Drulea, Ioan Borş, Alexandru Munteanu – câte 3 ani şi 5 luni de închisoare
- Marinică Borş - 3 ani şi 9 luni de închisoare
- Codrin Paraschiv – 10 luni cu suspendare
- Dorina Andrei – 1 an cu suspendare
- Doina Aileni – 2 ani şi 1 lună cu suspendare
- Maria Tucaliuc – 2 ani şi 2 luni cu suspendare
- Gabriel Nicoleanu – 1 an şi 2 luni cu suspendare
- Fănica Mihoreanu, Daniel Isachi – câte 5 luni cu suspendare
- Maria Carmen Andronic - încetează procesul penal pentru neglijenţă în serviciu.
Recomandările noastre
