Din cercetările efectuate până în prezent, s-a stabilit faptul că, în perioada 2010- 2012, persoanele suspectate s-au constituit într-un grup infracţional organizat care, prin intermediul mai multor firme, au efectuat achiziţii intracomunitare de produse agroalimentare (zahăr, ulei) din Ungaria şi Bulgaria, pentru care au întocmit documente fictive în vederea efectuării de operaţiuni ilicite de import-export, ulterior valorificându-le pe piaţa internă.
Facturi fictive, prejudiciu de 3 milioane de euro
De asemenea, spun procurorii DIICOT, mărfurile au fost cumpărate de la parteneri din statele menţionate, fără achitarea TVA-ului, iar la comercializarea acestora pe teritoriul României, cei în cauză au colectat TVA-ul aferent, rezultând sume de bani pe care, deşi aveau obligaţia să le achite către bugetul de stat, şi le-au însuşit, folosindu-se de facturi fictive, pe care le-au înregistrat în evidenţele contabile, prejudiciind astfel bugetul general consolidat al statului cu suma de peste 3.000.000 euro.
Acuzaţii de bandă rulantă
Faţă de membri grupului infracţional organizat, procuroii DIICOT efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: constituire a unui grup infracţional organizat, aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, folosirea de acte nelegale la autoritatea vamală, folosire de acte falsificate la autoritatea vamală, evaziune fiscală, înşelăciune, nerespectarea dispoziţiilor privind operaţiile de import sau export şi spălare de bani, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 7 din Legea 39/2003 privind combaterea criminalităţii organizate, art. 272 şi art. 273 din Legea 86/2006 privind Codul Vamal, art. 9 alin. 1 lit. b-d din Legea 241/2005 privind evaziunea fiscală, art. 215 şi art. 302 Cod penal, respectiv art. 23 din Legea 656/2002 privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor.