International
Ucraina: Fostul președinte Ianukovici a spălat 36 de milioane de dolari prin banca suedeză Swedbank
Televiziunea suedeză SVT a dezvăluit în cadrul unei anchete jurnalistice că fostul președinte al Ucrainei, Viktor Ianukovici, s-a folosit de banca suedeză Swedbank pentru a scoate sume importante de bani din Ucraina, conform portalului de știri DELFI din Lituania.
Informațiile obținute în urma anchetei arată faptul că o companie off-shore asociată lui Ianukovici a avut un cont la Swedbank Lituania în perioada 2004 – 2014. Depozitele au fost înregistrate în documentele bancare ca drepturi de autor pe care președintele ucrainean le-a primit pentru publicarea "improbabilă" a unor cărți. Oficialii ucraineni sunt interesați în special de 3,7 milioane de euro, o mică parte din fondurile care au trecut prin contul unei companii off-shore ce a folosit contul Swedbank din Lituania. Swedbank susține că a angajat o companie externă care va analiza informațiile transmise în cadrul programului de știri suedez Uppdrag Granskning. Pe 22 februarie, bugetul de stat a primit înapoi 1,5 miliarde de grivne, adică peste 55 milioane de dolari, sumă care a fost confiscată de autorități de la apropiați ai lui Ianukovici.
Recomandările noastre
