Evenimentul Zilei > International > Un GIGANT BANCAR a spălat BANII unor TRAFICANȚI DE DROGURI
Un GIGANT BANCAR a spălat BANII unor TRAFICANȚI DE DROGURI

Un GIGANT BANCAR a spălat BANII unor TRAFICANȚI DE DROGURI

Un gigant bancar, obligat să plătească 369 milioane dolari pentru că a spălat bani pentru traficanţii de droguri din Mexic

Divizia americană a băncii olandeze Rabobank va fi obligată să plătească 369 milioane de dolari autorităţilor, după ce și-a recunoscut partea jucată în operațiunea traficanților de droguri.

Banca a participat la o schemă de spălare de bani pentru traficanţii de droguri din Mexic. În perioada 2009-2012, executivii Rabobank au gestionat sute de milioane de dolari provenind de la dealerii mexicani de droguri.

În 2012, aceştia au obstrucţionat o anchetă privitoare la practicile lor oferind informaţii false Trezoreriei americane şi demiţându-i pe angajaţii care puneau sub semnul întrebării practicile dubioase ale băncii, scrie Mediafax.

Publicat in categoriile: International
Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News
Accesează: