Parchetul European (EPPO) a trimis în judecată un cetățean român și o societate comercială pentru fraudă în legătură cu un proiect de dezvoltare a Deltei Dunării, cofinanțat de UE. În dosar apare numele fostului ministru al Economiei și Finanțelor, Eugen Teodorovici. Este doar unul dintre numeroasele dosare pe care Parchetul European le-a deschis cu privire la fondurile din Deltă.

Parchetul European a investigat programul ITI DD

EPPO a deschis dosarul după o investigație de presă din 2021 cu privire la modul în care a fost cheltuit miliardul de euro pentru Delta Dunării prin programul ITI DD (Instrumentul teritorial integrat Delta Dunării).

Programul a fost cel mai mare sprijin financiar acordat vreodată unui stat UE. Investigația a arătat cum banii au fost împărțiți de o mână de oameni conectați prin relații personale, interese comerciale sau interese politice.

EPPO: Inculpatul a obținut ilegal 593.000 de euro din fonduri europene

Conform Parchetului European, inculpatul acuzat a falsificat documente pentru a obține ilegal 593.000 de euro din fonduri europene pentru a cumpăra utilaje grele.

Pentru a compensa prejudiciul estimat, procurorii EPPO au confiscat bunuri imobile și echipamente grele.

Inculpatul riscă între trei și zece ani și jumătate de închisoare dacă va fi găsit vinovat. Firma se confruntă cu pedepse de până la 420 000 EUR și confiscarea.

ITI DD, cel mai mare buget din toate ITI-urile din Europa

O mână de indivizi ar fi împărțit un miliard de euro prin relații personale, afaceri sau interese politice. Mecanismul Investiției Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI DD), care are cel mai mare buget dintre toate ITI-urile din Europa, a fost folosit de Bruxelles pentru a distribui banii.

Fostul ministru Eugen Teodorovici a proiectat instrumentul, iar prietenul său, Horia Teodorescu, președintele Consiliului Județean Tulcea, a supravegheat financiar implementarea acestuia. Teodorovici lucrează în prezent la Curtea de Conturi, unde verifică modul în care au fost folosite fondurile europene.

Horia Teodorescu, unul din beneficiarii Programului ITI DD

ITI DD a oferit beneficii lui Teodorescu și membrilor familiei sale. Compania baronului PSD a finanțat o unitate turistică, dar în locul pensiunii funcționează o clinică medicală deținută de protejata sa, deputatul PSD Mirela Furtună, care a pierdut o mulțime de bani în ultimii ani.

În ciuda faptului că mecanismul ITI DD a fost gândit ca o prioritate pentru Delta Dunării, mai puțin de 15% din proiecte au ajuns acolo. Au fost investiți mai puțini bani în decolmatarea lacurilor și canalelor decât în renovarea bisericilor, spre exemplu. În ceea ce privește mecanismul care a fost dezvoltat în România, fostul ministru Eugen Teodorovici, recunoaște că există „anumite blocaje și chiar abateri de la strategia ITI DD”, iar unele proiecte sunt foarte întârziate.

EPPO a vizat falsul din documentele necesare obținerii proiectului

Este vorba despre un proiect cofinanțat din Programul Operațional Regional 2014-2020, care sprijină dezvoltarea Deltei Dunării, care vizează extinderea activităților unei companii active în transportul de mărfuri pentru a include și servicii de construcții.

Acest proiect includea achiziționarea de utilaje grele. Aproximativ 70,95% din costurile eligibile au fost acoperite de contribuțiile UE și ale națiunilor. Pentru a obține contribuția Uniunii Europene, beneficiarul trebuia să demonstreze că are resursele necesare pentru a plăti contribuția personală la proiect.

Investigația a constatat că, în interesul și în numele companiei, inculpatul a folosit în mod deliberat documente și declarații falsificate, inclusiv un extras de cont fals, pentru a demonstra că compania avea fondurile necesare pentru implementarea proiectului.

Societatea a obținut ilegal fonduri de la UE și de la bugetul de stat

În consecință, se consideră că societatea a obținut în mod ilegal aproximativ 593 000 EUR din fondurile europene (2 758 669 RON) și aproximativ 104 000 EUR (486 824 RON) din bugetul național.

Pentru a compensa prejudiciul estimat, au fost confiscate bunuri imobile și echipamente grele în timpul anchetei.

Inculpatul riscă între trei și zece ani și jumătate de închisoare dacă va fi găsit vinovat. Societatea se confruntă cu o sancțiune de până la 420 000 EUR, precum și cu confiscarea.

Până la dovedirea vinovăției de către instanțele românești competente, toate persoanele implicate sunt considerate nevinovate.

EPPO este un parchet independent al UE. Investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor împotriva intereselor financiare revin acesteia.