Mai mulţi oameni de afaceri din Bacău au fost reţinuţi de procurorii DIICOT, fiind acuzaţi de contrabandă cu produse petroliere, evaziune fiscală şi spălare de bani. Potrivit unor surse judicare printre cei reţinuţi sunt afaceriştii Cristinel Creţu, Eugen Matei, Istrati Stănescu, Viorel Irimia. Anchetatorii vor cere judecătorilor arestarea preventivă pentru 29 de zile.
Membrii grupării sunt acuzaţi de procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Iaşi că au obţinut beneficii financiare substanţiale, utilizând un număr de 32 de societăţi comerciale pentru efectuarea de operaţiuni ilegale cu produse petroliere. Astfel, ca mod de operare, ei au derulat operaţiuni de import din Bielorusia în România de produse petroliere accizabile - motorina, declarate vamal de către importator ca fiind combustibil pentru încălzit, în scopul sustragerii de la plata accizelor şi taxelor vamale datorate statului. Prejudiciu de un milion şi jumătate de euro Potrivit DIICOT, liderii grupării, prin intermediul a şapte societăţi comerciale din municipiile Bacău, Iaşi si Bucureşti, au procedat la comercializarea fara documente legale a importante cantitati de motorina, aceste societati înregistrând achiziţii şi respectiv livrări fictive de combustibil lichid uşor pentru încălzit sobe - C.L.U. si motorină, de la şi către firme tip fantomă. În aceasta modalitate a fost introdusa in tara cantitatea de aproximativ 3500 tone motorina, prejudiciul cauzat prin activitatea infracţionala ca urmare a neplăţii taxelor aferente fiind estimat la suma de 1.500.000 de euro. Schema evaziunii În perioada 2010- 2011, Eugen Matei- administrator al SC Demetra SRL Bacău, Creţu Cristinel- administrator al SC Tiseco SRL Bacău, Irimia Viorel, administrator al SC Tiseco SRL Bacău, au iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat specializat în scopul comiterii infracţiunii de contrabandă de produse petroliere, evaziune fiscală şi spălare de bani, pentru obţinerea de beneficii materiale, La ceastă grupare a mai aderat Stănescu Istrati (zis "Bâzoi"), administrator în fapt al SC Alpacino Impex SRL Grajduri, jud Iasi, care prin " vânzarea" facturilor în alb, doar semnate şi ştampilate de aceşti administratori, sau prin facturarea de operaţiuni comerciale fictive, au sprijinit circuitul financiar-contabil fictiv, care a acoperit introducerea în circuit a mărfii importate- motorină, pe "piaţa neagră", îngreunând descoperirea adevăraţilor beneficiari finali ai acesteia. Prin intermediul acestor firme, beneficiarii finali au virat în contul "furnizorilor" şi au retras sumele de bani, obţinute din vânzarea pe piaţa neagră, a produselor accizabile, sumele de bani reintrând în posesia adevăraţilor beneficiari.
Recomandările noastre
