Reprezentanţi aleşi de companii ar trebui să „pârască“ Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălarii Banilor ilegalităţile din firmă.
O lege din 2002 îi obligă pe cei din conducerea companiei să desemneze un angajat care să „pârască“ orice tentativă de spălare de bani sau tranzacţiile suspecte făcute chiar de firma pentru care lucrează. Reprezentanţii Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălarii Banilor (ONPCSB) ne-au declarat că au primit deja zeci de decizii prin care firmele îşi desemnează singuri spionii, dar „nu şi prea multe raportări“.
Potrivit legii, firmele care nu respectă această condiţie ar putea fi sancţionate cu amenzi până la 20.000 de lei, însă Oficiul nu a aplicat până în prezent astfel de amenzi, pe motiv că prevederea este considerată un abuz.
„Noi am aplicat amenzi pentru toate categoriile înscrise în lege la Articolul 8, în afară de cei de la punctul k), adică exact în afară de aceste companii. Interesul este concentrat pe zone care implică risc“, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al ONPCSB, Nicolae Fuiorea. Acesta susţine că Oficiul va cere modificarea legii iniţiate în 2002 de Ministerul Justiţiei şi că obligaţia firmelor de a-şi desemna „spioni“ va fi eliminată.
Managerii companiilor contactaţi de EVZ susţin că nu şi-au desemnat un astfel de om, ba chiar li s-a părut amuzant să existe cineva în firmă care să anunţe anumite tranzacţii suspecte. „În primul rând ar trebui să mă anunţe pe mine dacă sunt probleme. Din câte ştiu nu avem un astfel de om desemnat“, ne-a declarat Maria Grappini, directorul general al Pasmatex.
Agent sub acoperire Obligaţiile celui desemnat de companie sunt „de a raporta către Oficiu operaţiunile suspecte de spălare a banilor sau de finanţare a activităţii de terorism, de a sesiza îndată când are suspiciuni că o operaţiune ce urmează să fie efectuată are ca scop spălarea banilor“.
În plus, „spionul“ plătit şi ales chiar de compania pe care o „filează“ trebuie să anunţe în maximum 24 de ore o tranzacţie suspectă efectuată sau operaţiunile efectuate cu sume în numerar, în lei sau în valută, mai mari de 10.000 de euro. Legea propusă de Ministerul Justiţiei şi apropată ulterior de parlament îl vede pe acest reprezentant al companiei ca un agent sub acoperire.
„Persoanele prevăzute la art. 8, care au cunoştinţă că o operaţiune ce urmează să fie efectuală are ca scop spălarea banilor, pot să efectueze operaţiunea fără informarea prealabilă a Oficiului, dacă tranzacţia se impune a fi efectuată imediat sau dacă neefectuarea ei ar zădărnici eforturile de urmărire a beneficiarilor tranzacţiei suspecte“, se arată în lege. Totuşi, responsabilii cu raportările către ONPCSB trebuie să comunice infracţiunea în 24 de ore.
Recomandările noastre
