Acuzațiile legate de cazul Nordis vin pe bandă rulantă. Pe lângă Vladimir Ciorbă și apropiații lui, vizați în ancheta de proporții au ajuns și patru inspectori de la ANAF. Aceștia ar fi trecut cu vederea neregulile găsite în grupul de firme.

Inspectori ANAF, implicați în scandalul Nordis

Patru inspectori ANAF se află în fața unor acuzații de favorizare a infractorului, după ce ar fi ascuns neregulile descoperite la grupul de firme Nordis.  Conform cercetărilor DIICOT, acestea ar fi apărut încă din 2021, însă inspectorii au trecut cu vederea transferurile suspecte între companiile grupului.

DIICOT a solicitat informații de la ANAF privind controalele efectuate la firmele din grupul Nordis. Detaliile legate de aceste verificări au fost incluse în referatul întocmit de procurori.

Ce nereguli au fost găsite

La cererea DIICOT, Direcția Generală Antifraudă a informat procurorii că societățile NORDIS MANAGEMENT SRL, LAMPP BUILDING SRL și MBG IDEAL MANAGEMENT SRL au fost supuse controalelor antifraudă

Astfel, între 25 noiembrie 2021 și 31 ianuarie 2022, inspectorii F.A.-D. și G.M. au realizat un control la NORDIS MANAGEMENT SRL, având ca obiectiv verificarea transferurilor de fonduri între societate și persoane fizice.

În urma controalelor au fost identificate sume peste 40.000.000 lei, care au fost retrase din conturile firmei. Vizați în acest sens au fost Vladimir Ciorbă, Marian Ivan și Gheorghe Poștoacă.

Inspectorii au solicitat documentele justificative pentru aceste tranzacții. Printre acestea s-au numărat și contractele de cesiune prin care părți sociale deținute la NORDIS HOTEL SRL, în valoare nominală de 10 lei, au fost vândute către NORDIS MANAGEMENT SRL la prețul de 1.900.000 euro pe acțiune.

La dosar a fost depusă și o hotărâre AGA, care estima valoarea societății NORDIS HOTEL SRL la peste 200.000.000 euro.

Dosarul Nordis. Inspectorii au întocmit procesul verbal, dar nu au trecut toate neregulile

Deși inspectorii au întocmit un proces-verbal de control, acesta nu include neregulile găsite sau măsurile dispuse. Prin urmare, inspectorii au considerat că patronul Nordis nu a încălcat prevederile legale.

„Analizând cele trei documente, constatările inspectorilor antifraudă, precum şi situaţia faptică, respectiv financiară a celor 3 societăţi, se constată faptul că cei doi inspectori, deşi au constatat operaţiuni de externalizare a unor sume de bani din patrimoniul celor 3 societăţi, activităţi circumscrise infracţiunii de delapidare, nu au consemnat absolut nimic şi nu au făcut vreun demers în vederea sesizării organelor judiciare”, se arată în referat.

Totodată, procurorii au arătat că inspectorii au constatat nereguli în cadrul celor trei societăți din grup, însă nu au dispus vreo măsură.

„Aceştia observă acelaşi mecanism de retragere sume de bani la trei societăţi din grup, aceeaşi justificare (contracte de cesiuni părţi sociale), aceleaşi persoane implicate, acelaşi sediu, dar, cu toate acestea, nu constată şi nu consemnează nici măcar o suspiciune privind caracterul ilicit penal al acestor operaţiuni”, se mai arată în document.

Grupul, „ocolit” a doua oară

Ulterior, inspectorii au făcut două controale la societatea PTG ORIGINAL CONSTRUCT SRL ( între 2022- 2023). În ambele cazuri au fost verificate tranzacțiile companiei.

Administratorul societății nu a putut fi identificat, iar solicitările privind prezentarea documentelor au rămas fără răspuns.

În cadrul acestor controale, au fost observate relații comerciale între companiile PTG ORIGINAL CONSTRUCT SRL și LAMP BUILDING PROJECT SRL.

Ce scrie în referat 

Constatările au fost limitate la stabilirea unor încălcări ale legii exclusiv din partea PTG ORIGINAL CONSTRUCT SRL, acestea fiind încadrate la articolul 9 alin. (1) lit. a) și b) din Legea 241/2005. În procesele-verbale, inspectorii  au greșit datele de identificare ale societății LAMP BUILDING PROJECT SRL. Conform datelor din referat, aceștia au sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Potrivit DIICOT,„ cei doi inspectori, în mod deliberat, nu au consemnat în sarcina LAMP BUILDING PROJECT SRL aspectele constatate, respectiv achiziţiile suspectate de a avea caracter fictiv de la 2 societăţi, care, prin profilul lor, prezentau caracteristicile unor societăţi de tip fantomă. Mai mult decât atât, aceştia au formulat sesizări penale pentru societăţile de tip fantomă şi nu pentru societăţile care figurau cu achiziţii de bunuri şi servicii de la acestea, făcând abstracţie de dispoziţiile art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005”.

Totodată, procurorii arată că inspectorii au trecut cu vederea detalii importante legate de activitatea companiilor vizate.

„Deşi era evident că societăţile controlate nu puteau presta sau livra bunuri, inspectorii au apreciat că activitatea lor este subsumată infracţiunilor prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 241/2005, tocmai pentru a transfera întreaga responsabilitate în sarcina acestora, făcând abstracţie de beneficiarul operaţiunilor declarate, respectiv LAMP BUILDING PROJECT SRL şi alte societăţi", precizează procurorii.