Republica Moldova. Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a făcut publice detalii despre un caz de corupție și falsificare de documente, în care mai multe notificări roșii Interpol, ar fi fost blocate. Conform declarațiilor, un grup de indivizi a acționat concertat, folosind acte de corupție și falsuri pentru a împiedica procesul de căutare internațională.

Potrivit procurorului-șef, cel puțin 28 de fugari au beneficiat de această schemă între august 2022 și iunie 2024.

„După 11 luni de investigații, am stabilit că un grup criminal organizat a reușit să blocheze notificările roșii Interpol. Este vorba de mai mulți fugari internaționali, inclusiv din China, Franța, Rusia și Australia. Acest lucru s-a realizat prin coruperea funcționarilor și falsificarea documentelor”, a declarat Veronica Dragalin. 

Colaborarea internațională și implicarea autorităților din Republica Moldova

Dragalin a subliniat că, în cadrul acestei investigații, Procuratura Anticorupție a colaborat cu autorități din Franța, SUA, Marea Britanie, Spania și alte țări. 

„În Republica Moldova, acest grup a fost sprijinit de două instituții de stat, respectiv Direcția Cooperare Polițienească Internațională din cadrul MAI și Inspectoratul General pentru Migrație. IGM elibera confirmări false că fugarii aveau statut de solicitanți de azil, deși nu fuseseră niciodată pe teritoriul Republicii Moldova”, a explicat Dragalin.

Interpol a deblocat notificările roșii pentru fugari, inclusiv pentru Vladimir Plahotniuc

După ce Procuratura Anticorupție a efectuat percheziții pe teritoriul Republicii Moldova, cu suport din partea autorităților franceze și americane, Interpol a intervenit să deblocheze Notificările Roșii în privința acestor fugari. În februarie 2025, pe baza informației prezentate de Procuratura Anticorupție, Interpol a intervenit să deblocheze Notificarea Roșie și în privința lui Vladimir Plahotniuc.

Rulaje bancare din bănci din Emiratele Arabe Unite arată alimentări bancare în sume de peste 7 milioane de euro în total în perioada acestei scheme. Acset lucru ar fi fost în interesul unei companii create anume pentru această schemă. În aceeași perioadă infracțională, rulaje bancare din bănci din România arată transferuri bancare între soțiile a doi membri ai grupului criminal organizat, ce reprezintă mita plătită pentru serviciile corupte din Republica Moldova. La fel, probele acumulate demonstrează că în perioada 2022-2024 obiectul mitei a inclus și două mașini de lux, transmise prin terțe persoane și membri de familie.

 

La moment, soția unui membru al grupului criminal și soția și fiul major al unui alt membru au statut de bănuit, a mai spus Veronica Dragalin.

Dosarul denumit generic ,,INTERPOL” a fost pornit în aprilie 2024. Procuratura Anticorupție a colaborat cu procurori și ofițeri din Franța, Statele Unite și Marea Britanie.