Justiţia germană şi autorităţile fiscale din mai multe ţări anchetează o fraudă fiscală în care sunt implicate peste 160 de persoane din zece state.
Aparent, mai mulţi oficiali ai unor companii din Europa şi SUA au transferat sume de bani în mai multe conturi secrete din micul stat situat la graniţa dintre Austria şi Elveţia.
Liechtenstein, care are o populaţie de circa 35.000 de locuitori, a reuşit să atragă investitori din întreaga lume prin promisiunea confidenţialităţii conturilor şi a altor beneficii, care au transformat micul stat într-un paradis fiscal.
Fiscul australian şi autorităţile din Noua Zeelandă au pornit deja o serie de investigaţii economice împreună cu procurorii germani şi au descperit că nivelul taxelor neplătite variază între 200.000 de euro şi câteva zeci de milioane de euro.
Evazioniştii sunt înspăimântaţi Procurorul de la parchetul din Bochum, Hans-Ulrich Krück, care conduce ancheta germană, a spus marţi, într-o conferinţă de presă, că serviciile fiscale au recuperat deja în jur de 27,8 milioane euro de la 91 de fraudatori care şi-au recunoscut faptele.
De asemenea, alte 72 persoane s-au autodenunţat în speranţa că vor putea evita consecinţele legale şi au returnat sumele cuvenite taxelor.
Marea parte a banilor reprezintă profituri nedeclarate ale unor companii, susţin anchetatorii, citaţi de presa internaţională.
Ancheta a debutat prin controlul asupra unor persoane suspectate că ar fi plasat în mod secret circa 200 milioane euro la banca LGT din Liectenstein. De asemenea, angajaţii a trei bănci germane sunt suspectaţi că le-ar fi dat sfaturi, în acest sens, clienţilor.
Recomandările noastre
