DOSARUL FALIMENTĂRII CFR MESAGERIE. Fraţii Hassan şi Mehdi Awdi au fost condamnaţi la 10 ani de închisoare şi expulzare din România după executarea sentinţei!

Foştii patroni ai Rodipet, Hassan şi Mehdi Awdi, au fost condamnaţi în dosarul falimentării „CFR Mesagerie” la câte zece ani de închisoare. După executarea pedepsei, instanţa a decis expulzarea acestora din România. Decizia nu este defintiivă şi a fost dată de Tribunalul Bucureşti. Complicii celor doi au primit condmnaări cu executare: Istanbouly Bassam: 5 ani de închisoare, iar Iordan Bădean: 3 ani şi 4 luni de închisoare

Instanţa a mai decis să admite acţiunea civilă exercitată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi i-a obligat pei Awdi Mehi, Awdi Hassan, Istabouly Bassam şi Bădeanu Iordan în solidar cu părţile responsabile civilmente SC Supremo Media SRL, SC Southern Cross Parklane SRL, SC Monalisa Investments SRL şi SC Network Press Concept SA la plata sumei de 387.050,51 lei, reprezentând TVA de plată.

În baza art. 14, 15 şi 346 Cpp rap. la art. 998-999 C.civ. 1864, cu aplicarea art. 103 din Legea nr. 71/2011 admite acţiunea civilă exercitată de SC Expediţie, Mesagerie, Bagaje, Coletărie, Valori Băneşti şi Corespondenţă "CFR Mesagerie" SA şi obligă în consecinţă în solidar inculpaţii Awdi Mehi, Awdi Hassan, Istabouly Bassam şi Bădeanu Iordan în solidar cu părţile responsabile civilmente SC Supremo Media SRL, SC Southern Cross Parklane SRL, SC Monalisa Investments SRL şi SC Network Press Concept SA la plata sumei de 548.846 lei (reprezentând sumă de recuperat de la SC Piramid Corporation, în prezent radiată) şi a sumei de 940.519 lei (sumă însuşită prin intermediul SC Supremo Corporation SRL) Măsurile asiguratorii

În temeiul art. 357 alin. 1 lit. c Cpp, Tribunalul a menţinut măsurile asigurătorii dispuse în cursul urmăririi penale asupra următoarelor bunuri: - teren în suprafaţă de 19.600 mp, situat în localitatea Tunari, tarlaua 22, parcela 76/7 judeţul Ilfov la valoarea de impunere de 39.200 lei, aparţinând părţii responsabile civilmente SC SOUTHERN CROSS PARKLANE SRL; - construcţie în suprafaţă de 146 mp situată în Jud. Ilfov. Com Gruiu, sat Siliştea Snagovului, cvartal 23 înscrisă în cartea funciară nr. 384 a Comunei Gruiu cu numărul cadastral 790, conform încheierii de carte funciară 6025/2008, aparţinând inculpatului Bădeanu Iordan; - teren în suprafaţă de 464,35 mp situat în Comuna Gruiu, sat Siliştea Snagovului, cvartal 23, parcela 951, 952, 953, înscris în cartea funciară nr. 384 a com. Gruiu numărul cadastral 790, conform încheierii de carte funciară 6839/2002, aparţinând inculpatului Bădeanu Iordan; - un număr de 9 părţi sociale , reprezentând 30% din capitalul social al SC Inteligent Operation SRL – J40/19060/2005 CUI18124184, pentru o valoare totală a aportului de 90 lei, precum şi a cotei de participare la beneficii aferentă acestor părţi sociale, aparţinând inculpatului Awdi Mehdi; - un număr de 21845 părţi sociale reprezentând 60% din capitalul social al SC AM Entreprises SRL – J23/2952/2007, CUI 22687186, pentru o valoare totală a aportului de 218.450 lei, precum şi asupra cotei de participare la beneficii aferentă acestor părţi sociale aparţinând inculpatului Awdi Mehdi

Jurnalistul Dan Andronic, despre retragerea candidaturii lui Cătălin Cîrstoiu : „S-a ajuns în cea mai proastă situație”

Rețeaua Coldea, noi înregistrări secrete! Realitatea Plus a făcut publice dovezile lui Cătălin Hideg

Acuzaţiile DIICOT

Fraţii Hassan şi Mehdi Awdi, cetăţeni americani, împreună cu libanezul Bassam Istanbouly şi Iordan Bădeanu, au fost trimişi în judecată de procurorii DIICOT, pentru delapidarea CFR Mesagerie SA şi spălare de bani, informează DIICOT. Potrivit unui comunicat de vineri al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), cei patru, având funcţii de conducere la CFR Mesagerie SA, precum şi în cadrul altor societăţi comerciale, au constituit o asociere infracţională în scopul delapidării CFR Mesagerie, prin însuşirea activelor patrimoniale de care dispunea societatea, dar şi în scopul sustragerii de la plata către bugetul de stat a impozitelor şi taxelor datorate de către această societate. Falimentarea CFR Mesagerie Intenţia membrilor grupării, susţin anchetatorii, ar fi fost aceea de a falimenta CFR Mesagerie, prin transferarea tuturor activelor către alte societăţi comerciale pe care inculpaţii le controlau, astfel încât să nu se respecte obligaţiile asumate prin contractul de privatizare al CFR Mesagerie, precum şi în vederea obţinerii unor beneficii financiare substanţiale. În acest scop, susţine DIICOT, inculpaţii ar fi procedat la încheierea de contracte fictive de prestări de servicii, o parte dintre acestea antedatate, în baza cărora au fost înregistrate în contabilitatea CFR Mesagerie facturi fiscale reprezentând cheltuieli având la bază operaţiuni nereale, metodă prin care s-ar fi realizat atât sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat, cât şi însuşirea în mod nelegal a activului patrimonial al societăţii. "Acţionând în această modalitate, inculpaţii şi-au însuşit din patrimoniul SC CFR Mesagerie SA active în valoare de aproximativ 3.400.000 lei şi au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 380.000 lei", se precizează în comunicatul DIICOT. În vederea recuperării prejudiciului, procurorii DIICOT au dispus măsuri asiguratorii asupra unor bunuri imobile si parti sociale detinute de inculpaţi la diverse societăţi comerciale. Fraţii Awdi sunt cercetaţi şi pentru păgubirea societăţii Rodipet SA cu 35,5 milioane euro.