Doi afaceri?ti, Vasile Cre?tin ?i Marius Locic, sunt acuza?i c? au coordonat o re?ea de credite ilegale din care f?ceau parte bancheri de top ?i notari. Fostul so? al cânt?re?ei Manuela Fedorca a denun?at gruparea „bancherilor penali”
Afaceri?ti cu tupeu, bancheri penali ?i notari cu poft? de îmbog??ire rapid? s-au unit pentru a p?c?li b?ncile cu 85 de milioane de euro. Procurorii DIICOT au s?ltat, ieri, 90 de persoane suspectate de comiterea unor fraude bancare f?r? precedent. Doi milionari de top, Marius Locic ?i Vasile Cre?tin, sunt acuza?i c? au coordonat o re?ea complex? prin care au încercat fraudarea b?ncilor. Gruparea a realizat beneficii financiare substan?iale prin ob?inerea în mod ilegal de credite de la dou? b?nci, pentru un num?r de 35 de societ??i comerciale. ?apte directori generali sau comerciali de la BRD ?i Volksbank au fost adu?i ieri de masca?i la audieri. Printre ace?tia - Lucian Cojocaru, fost director BRD ?i în prezent vicepre?edinte Volksbank, Adrian Marti?, ?eful sucursalei BRD Unirii, ?i Dana B?jescu, ?ef? a sucursalei BRD Doroban?i. Restul acestei grup?ri este format din patru notari, evaluatori autoriza?i de imobile ?i administratori de societ??i. Schema era foarte simpl? ?i era pus? în mi?care de afaceri?ti. Bancherii au coordonat procedurile de selec?ie a firmelor, ar fi dat avize pentru risc ?i ar fi aprobat creditele, de?i documenta?iile firmelor nu întruneau cerin?ele legale. Re?eaua Evaluatori autoriza?i întocmeau rapoarte de evaluare pentru bunuri imobile estimate la valori mai mari decât cele reale, în vederea ipotec?rii acestora cu ocazia încheierii contractelor de creditare. Iar notarii ar fi încheiat ?i autentificat contractele de garan?ie ipotecar?. „Contractele de garan?ie ipotecar? cu privire la aceste bunuri imobile erau încheiate ?i autentificate de c?tre patru notari publici, prin supraevaluarea bunurilor imobile, raportat la valoarea de pia?? ?i la valoarea înscris? anterior în contracte de vânzare - cump?rare încheiate cu privire la acelea?i bunuri. Actele erau utilizate de c?tre membrii grup?rii în vederea ob?inerii în mod ilegal a creditelor bancare”, au precizat procurorii DIICOT. Ancheta în acest dosar a pornit de la un denun? f?cut de omul de afaceri Valentin Nedelcu, fostul so? al artistei Manuela Fedorca. Anul trecut, el a fost arestat câteva luni, tot pentru fraude bancare. În perioada deten?iei, Nedelcu a f?cut un denun? complet, în care a nominalizat bancheri ?i re?eta prin care ace?tia fraudau institu?iile financiare. Pe 11 octombrie, Valentin Nedelcu a fost condamnat de Tribunalul Bucure?ti la patru ani de închisoare cu executare. Decizia în acest caz nu este definitiv?. În acela?i timp, el ?i al?i cinci acuza?i trebuie s? restituie 2,4 milioane de lei c?tre Fondul Na?ional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici ?i Mijlocii. Nedelcu a mai fost condamnat ?i în anul 2005 pentru în?el?ciune. Tot el l-a denun?at, în 2004, pe fostul directorul general în Ministerul Agriculturii ?i Alimenta?iei, Gheorghe Reman Domoco?. O alt? victim? a lui Nedelcu este fostul ministru al Agriculturii, Ioan Avram Mure?an. În urm? cu 10 ani ar fi dat anumite sume ce ar fi ajuns la Mure?an, pentru favorizarea ob?inerii unor credite avantajoase ?i a unor prime de export la comercializarea unor produse agricole. Mure?an a fost condamnat definitiv, anul acesta, la ?apte ani de închisoare. „Bancherii I”, ?eapa mai mic? În urm? cu o lun?, procurorii DIICOT au f?cut primele re?ineri din rândul „bancherilor penali”. ?efii re?elei erau doi afaceri?ti romi: Marius Stan ?i Daniel Ruse. Ace?tia au reu?it s? ?i-i aproprie pe fostul general DIE, Drago? Diaconescu, pe vicepre?edintele BRD, Claudiu Cercel, angaja?i din mai multe b?nci ?i ministere. Unul dintre cei cercetea?i în acest dosar este Aurel ?aramet, director al Fondului Na?ional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, suspendat din func?ie dup? începerea anchetei. Gruparea urm?rea fraudarea a 22 de milioane de euro, fonduri ce proveneau din împrumuturi bancare ?i din finan??ri de la Ministerul Economiei. Potrivit procurorilor, paguba efectiv? a fost de patru milioane de euro, b?ncile fraudate fiind BCR, BRD, CEC Bank, Unicredit ?iriac. În fa?a judec?torilor, Mihai Stan a f?cut declara?ii uluitoare. „Am fost pus de al?i func?ionari ai statului, care s-au folosit de mine. Senatori, mini?tri ?i pre?edin?i m-au folosit”, s-a plâns acesta. Mihai Stan a f?cut mai multe denun?uri la DIICOT. Controversa?ii Marius Locic ?i Vasile Cre?tin Marius Locic a fost luat acas? de „masca?i” ?i adus la audieri. „Mi s-a spus voalat c? trebuie s? fiu mai pu?in român. Oamenii de afaceri din România sunt înl?tura?i”, a spus Locic. El a declarat c?, cel mai probabil, a deranjat importatorii arabi de legume- fructe dup? ce ?i-a propus construc?ia a dou? pie?e agroalimentare. Locic este un personaj cunoscut cu probleme în Justi?ie. În aceast? var? el fost condamnat, pentru corup?ie, la patru ani de închisoare cu executare în dosarul senatorului PSD C?t?lin Voicu. Locic a mai fost cercetat la Ia?i , în leg?tur? cu dou? ma?ini de lux luate în leasing. În 2008, Poli?ia a oprit la vam? un Rolls Royce ?i un Bentley, cump?rate de acesta, care urmau s? treac? grani?a, f?r? acordul firmei de leasing. Numele lui Vasile Cre?tin a mai fost implicat în scandaluri, cum ar fi dosarul „P?ltânea” (afacere cu combustibil, în care a fost anchetat ?eful SRI Prahova, colonelul Corneliu P?ltânea). Presa l-a prezentat pe Cre?tin cum se l?uda c? particip? la vân?torile organizate de Ioan Niculae, fostul patron al rafin?riei Astra Român?, al?turi de ofi?erii SRI P?ltânea ?i Daniel Bucur. Numele s?u mai apare în afacerea imobiliar? „Mandatarii”, dar ?i în privatiz?rile companiilor Protan ?i Scandia.
Recomandările noastre
