Patruzeci și trei de persoane sunt investigate de procurori pentru evaziune fiscală în domeniul comerțului cu material lemnos. Acestea sunt acuzate că transportau o cantitate de cherestea mai mare decât cea menționată în documente, iar plățile erau efectuate parțial prin viramente bancare, restul fiind achitat în numerar, prin intermediul angajaților societății de transport implicate în aceste operațiuni.

Evaziune fiscală în domeniul comerțului cu material lemnos

Reprezentanții Parchetului General au anunțat luni că procurorii au decis să demareze urmărirea penală împotriva celor 43 de persoane fizice și a unei persoane juridice, pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală, într-un dosar care vizează fapte legate de comerțul cu material lemnos.

Procurorii au subliniat că, în cazul a 145 de transporturi de material lemnos efectuate după 14 septembrie 2020, data la care această infracțiune a fost incriminată, sunt îndeplinite și condițiile pentru infracțiunea de transport al materialelor lemnoase, în volum de peste 10 mc, fără documentele specifice de transport care să ateste legalitatea provenienței acestora, în mod continuu.

Din materialul probator administrat a reieşit că trei suspecţi au constituit un grup infracţional organizat ce a acţionat coordonat, în intervalul martie 2018-septembrie 2022, iar ceilalţi suspecţi au aderat şi au sprijinit acest grup, în scopul comiterii infracţiunilor menţionate, cu consecinţa prejudicierii bugetului de stat cu suma totală de 2.386.330 de lei, constând în neplata impozitului pe profit datorat.

Grup infracțional organizat, activ între 2018 și 2022

Trei suspecți au format un grup infracțional organizat, activ între martie 2018 și septembrie 2022, la care alți suspecți au aderat, având ca scop comiterea de infracțiuni ce au prejudiciat bugetul de stat cu 2.386.330 lei prin neplata impozitului pe profit.

„Din materialul probator administrat a reieşit că trei suspecţi au constituit un grup infracţional organizat ce a acţionat coordonat, în intervalul martie 2018-septembrie 2022, iar ceilalţi suspecţi au aderat şi au sprijinit acest grup, în scopul comiterii infracţiunilor menţionate, cu consecinţa prejudicierii bugetului de stat cu suma totală de 2.386.330 de lei, constând în neplata impozitului pe profit datorat”, au declarat procurorii.

Trei societăți implicate în evaziune fiscală

Grupul a comercializat cherestea prin trei societăți, fără documente justificative (facturi, avize) sau cu documente parțial reale privind cantitatea sau prețul, în conivență cu beneficiarii, livrând și valorificând materialul lemnos în România.

„În mod concret, activitatea infracţională ar fi constat în derularea sistematică/succesivă, în cadrul a trei societăţi comerciale, de operaţiuni nefiscalizate de comercializare de masă lemnoasă tip cherestea.

În conivenţă cu beneficiarii, cheresteaua era transportată, livrată şi valorificată pe teritoriul României fără întocmirea de documente justificative (facturi, avize de însoţire material lemnos) sau prin întocmirea acestora cu conţinut parţial real, cu privire la cantitatea de material lemnos livrată sau preţul de vânzare”, au transmis procurorii.