Scandalul Panama Papers a provocat un loc mondial , după scurgerea a 11,5 milioane de arhive digitale din acest cabinet, conținând documente sensibile. Autoritățile judiciare germane au emis un mandat...
Cele 11 milioane de documente oferite presei în scandalul Panama Papers cuprind și numele a peste 100 de români. Printre aceștia, jurnaliștii au făcut o descoperire uluitoare. Pe lista conaționalilor...
Cele peste 11,5 milioane de doscumente “scurse” din arhivele casei de avocatură Mossack Fonseca din Panama dezvăluie averile din paradisurile fiscale ale aproximativ 140 de responsabili politici și alte celebrități....
Autoritățile fiscale din Peru au percheziționat sediul filialei casei de avocatură Mossack Fonseca din capitala peruană, în urma scandalului mondial declanșat de "Panama Papers", pentru a confisca documente de interes...
Documentele publicate de Rise Project, în deja uriașul scandal mondial „Panama Pepers” arată cum miliardarul nostru Ion Țiriac și-a transferat întreaga avere, de peste un miliard de euro, în conturile...
Cum au ajuns cele 11,5 milioane de documente de la compania Mossack Fonseca în presă? Cum de a fost prelucrată această uriașă cantitate de informații, într-o discreție totală, deși la...
Potrivit Registrului Comerţului, 137 de firme româneşti sunt controlate de 184 de off-shore-uri din Panama. Printre locaţiile off-shore-urilor care deţin acţiuni la firme româneşti se numără Cipru, Insulele Virgine şi Seycheles,...
Președintele panamez Juan Carlos Varela a anunțat intenția guvernului său de a crea o comisie independentă care va analiza practicile financiare din țară în urma scurgerii de informații de la...
Mossack Fonseca, firma-paravan pentru averile bogaţilor lumii, este implicată inclusiv într-o inginerie financiară de proporţii, care a prejudiciat statul român cu multe milioane de euro. Conform digi24.ro, este vorba despre...
Documentele de la firma de avocatură Mossack Fonseca dezvăluie cum importanţi politicieni, celebrităţi, oameni de afaceri şi retele criminale folosesc paradisurile fiscale pentru a-şi ascunde averile. Dar şi mai grav...
Documentele casei de avocatură Mossack Fonseca din Panama conțin numele a peste 100 de români și sunt analizate de grupul de jurnaliști de investigație RISE Project. Acestea vor fi publicate...
Lideri politici și oficiali guvernamentali din toată lumea au negat vehement, ieri, că ar fi folosit firme offshore și conturi secrete, pentru a ascunde miliarde de dolari Relatările presei internaționale...
Dezvăluirile făcute în scandalul „Panama Papers” scot la iveală faptul că niciun nume sonor din SUA nu se află pe lista persoanelor care au beneficiat de paradisurile fiscale. Potrivit B1.ro,...
Lionel Messi, atacantul formației FC Barcelona, este audiat în Spania pentru neplata anumitor taxe și impozite, după ce a ieșit la iveală noul scandal denumit „Panama Papers”. Jurnaliștii din întreaga...
Premierul islandez va fi nevoit, săptămâna aceasta, să răspundă unor interpelări în Parlament și unor cereri de organizare a alegerilor anticipate, după ce documentele dezvăluite sub titlul Panama Papers au...
Birourile casei de avocatură Mossack Fonseca, o adevărată fabrică de firme, au depozitat în ultimele două decenii și secretele unor mari afaceri din România, scrie RISE Project România. RISE Project...