Procurorii anticorupţie au emis 11 ordonanţe de reţinere în dosarul de evaziune fiscală, printre care şi cele pentru fostul şef al SIPI Constanţa Dan Secăreanu şi fostul şef al Vămilor Viorel Comăniţă. Curtea de Apel Bucureşti decide astăzi dacă ei vor fi arestaţi preventiv.

UPDATE. Codruţ Alexandru Marta schimba organigrama ANAF de la Londra, potrivit referatului de arestare al DNA. UPDATE.Într-un comunicat de presă, DNA arată că procurorii efectuează cercetări penale faţă de inculpaţii:

George Giuliu, asociat şi administrator la S.C. Excella Real Grup S.R.L. Nicolae Bălcescu, jud. Constanţa, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni: evaziune fiscală şi constituire a unui grup infracţional organizat;

Dumitru Chirvăsitu, administrator în fapt al S.C. Inkasso Jobs S.R.L. Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa; Andrei-Florin Jugănari, administrator de fapt al S.C. Crivas Logistic S.R.L. Bucureşti şi al S.C. Rad Trans Concept S.R.L. Bucureşti, şi Emilian Dumitru Preda, în sarcina cărora s-au reţinut următoarele: complicitate la evaziune fiscală şi constituire a unui grup infracţional organizat;

Viorel Comăniţă, director la Autoritatea Naţională a Vămilor (A.N.V.), în prezent autosuspendat din această funcţie, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni: complicitate la evaziune fiscală şi sprijinire a unui grup infracţional organizat;

Florin-Dan Secăreanu, ofiţer de poliţie în cadrul - M.A.I. - Direcţia Generale de Informaţii şi Protecţie Internă (D.G.I.P.I.), în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni: complicitate la evaziune fiscală, sprijinire a unui grup infracţional organizat şi permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii ce nu sunt destinate publicităţii;

Lucian - Florin Ionescu, administrator la S.C. Delta Oil Logistic S.R.L;

Nicoleta - Georgian Lengiu, contabil la S.C. Excella Real Grup S.R.L.;

Mariana Cozma, contabil autorizat;

Nicolae Belba şi Mihai Buliga.  În sarcina lor s-au reţinut următoarele: complicitate la evaziune fiscală şi sprijinire a unui grup infracţional organizat;

Radu Nemeş, coordonatorul grupului infracţional organizat, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală şi constituire a unui grup infracţional organizat;

Codruţ Alexandru Marta, fost şef de cabinet al fostului preşedinte ANAF, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală şi constituire a unui grup infracţional organizat;

Ioan Ovidiu Moldovan, administrator al SC Benzoil Sibiu;

Dana Nemeş, administrator la S.C. Excella Real Grup S.R.L;

Mihai Gulea şi Ştefan Puşcaşu, în sarcina cărora s-au reţinut infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală şi constituire a unui grup infracţional organizat;

Din Ordonanţa de punere în mişcare a acţiunii penale întocmită de procurori a rezultat următoarea stare de fapt:

În perioada mai 2011 - iulie 2012, inculpaţii Guliu George, Chirvăsitu Dumitru, Jugănaru Andrei Florin şi Nemeş Radu şi Nemeş Dana au constituit şi coordonat o grupare infracţională organizată prin iniţierea unui amplu mecanism evazionist ce vizează sustragerea de la plata accizelor aferente a peste 33.000 de tone de motorină care au fost comercializate pe piaţa internă sub denumirea unor produse petroliere inferioare. În această modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 15.203.024 euro reprezentând accize şi TVA neachitate.

Concret, motorina era achiziţionată în regim suspensiv de la plata accizelor (deci fără a se achita aceste taxe) în scopul declarativ de a fi transformată în păcură. În realitate, motorina era revândută ca atare prin staţiile de distribuţie de carburanţi. În paralel, aceste operaţiuni sunt justificate scriptic în contabilitatea S.C. Excella Real Grup S.R.L. care, aparent, comercializează către firme tip "fantomă" produse asimilate păcurii, taxate cu un nivel mult mai scăzut al accizelor decât motorina. Aceleaşi firme "fantomă" pun la dispoziţie companiilor specializate în distribuţia carburanţilor documente contabile din care să rezulte, în mod nereal, că au achiziţionat motorină euro 5 pentru care a fost achitată acciza corespunzătoare.

Activitatea de sprijinire a grupului a fost asigurată de inculpaţii Secăreanu Florin Dan, ofiţer în cadrul D.G.I.P.I. şi de Comăniţă Viorel, director A.N.V., fie prin deconspirarea unor acţiuni operative fie prin efectuarea unor controale formale la firmele implicate. Persoana care asigura legătura dintre firmele implicate în activitatea de evaziune fiscală şi factorii de decizie ai ANAF este inculpatul Marta Codruţ Alexandru.

Transportul motorinei către staţiile de distribuţie era asigurat de către inculpaţii Preda Dumitru Emilian şi Jugănaru Andrei Florin prin intermediul firmelor S.C. Crivas Logistic S.R.L. Bucureşti şi S.C. Rad Trans Concept S.R.L. Bucureşti.

Pentru a intra în posesia sumelor de bani obţinute prin evaziune fiscală, în contabilitatea S.C. Excella Real Grup S.R.L. erau înregistrate achiziţii fictive, pentru ca în final, printr-un circuit financiar în care erau implicate firme "fantomă", banii să ajungă la persoanele care coordonau grupul.

Inculpaţilor li s-au adus la cunoştinţă acuzaţiile în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedură penală.

"La datele de 9 şi 10 iulie 2012, procurorii anticorupţie au dispus reţinerea inculpaţilor Guliu George, Chirvăsitu Dumitru, Comăniţă Viorel, Jugănaru Andrei-Florin, Preda Dumitru Emilian, Secăreanu Florin-Dan, Ionescu Lucian-Florin, Lengiu Georgiana-Nicoleta, Cozma Mariana, Belba Nicolae şi Buliga Mihai pe o perioadă de 24 de ore, urmând a fi prezentaţi Curţii de Apel Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pe un termen de 29 de zile", se arată în comunicatul DNA.

Inculpaţii Nemeş Radu, Marta Codruţ Alexandru, Moldovan Ovidiu Ioan, Nemeş Dana, Gulea Mihai şi Puşcasu Ştefan vor fi prezentaţi la Curtea de Apel Bucureşti cu propunere de arestare preventivă în lipsă pentru 30 de zile de la data prinderii lor. În cauză se efectuează acte de urmărire penală şi faţă de alte persoane.

La instrumentarea cauzei procurorii au beneficiat de sprijinul ofiţerilor din cadrul Serviciului Român de Informaţii, M.A.I. - Direcţia Generală Anticorupţie şi al angajaţilor Inspectoratului General al Jandarmeriei. Noapte albă la DNA Anchetatorii au finalizat, în jurul orei 3.00 dimineaţa, procedurile de audiere a celor 12 persoane aduse de poliţişti pentru cercetări. După aducerea la cunoştinţă a învinuirilor şi după luarea unor declaraţii, anchetatorii anticorupţie au emis 12 ordonanţe, spun surse judiciare, printre persoanele reţinute aflându-se fostul şef al Serviciului de Informaţii şi Portecţie Internă (SIPI) Constanţa Dan Secăreanu şi fostul şef al Vămilor Viorel Comăniţă. Unul dintre avocaţii din acest caz a spus la ieşirea din sediul DNA că mai multe persoane au fost reţinute, printre care şi cei doi. Totodată, avocatul a arătat că unii dintre cei vizaţi de această anchetă au dat declaraţii în cauză, admiţând infracţiunile pentru care sunt cercetaţi. El a lăsat să se înţeleagă că parte din cele declarate de către cei vizaţi în această cauză ar duce la concluzia că Sorin Blejnar s-ar face vinovat de faptele de care este acuzat. Avocatul a precizat, întrebat fiind, că Sorin Blejnar nu a fost prezent în sediul DNA până la momentul plecării sale. El a mai spus că la sediul DNA nu au fost aduşi nici omul de afaceri Radu Nemeş, soţia acestuia sau concubina despre care anchetatorii spun că sunt iniţiatorii grupului infracţional organizat. În jurul orei 3.00, o maşină a Poliţiei i-a dus pe toţi cei reţinuţi la Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv, urmând ca procurorii anticorupţie să ceară marţi unui judecător de la Curtea de Apel Bucureşti arestarea preventivă a acestora. Surse judiciare au declarat, ieri, pentru mediafax.ro, că fostul şef al SIPI Constanţa Dan Secăreanu şi fostul şef al Autorităţii Naţionale a Vămilor Viorel Comăniţă au fost reţinuţi pentru 24 de ore de către procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), într-un dosar de evaziune fiscală în legătură cu importul de produse petroliere. Sursele citate au precizat că, alături de Comăniţi şi Secăreanu, în acest dosar sunt cercetaţi fostul şef al ANAF Sorin Blejnar, omul de afaceri Radu Nemeş şi soţia acestuia. Potrivit aceloraşi surse, procurorii anticorupţie ar fi dispus printr-o ordonanţă dată în dosarul 54/2011 punerea sub învinuire a fostului şef al ANAF, Sorin Blejnar, a fostului şef al Autorităţii Naţionale a Vămilor Viorel Comăniţă şi a fostului şef al SIPI Constanţa Dan Florin Secăreanu. Şi Codruţ Marta, fostul şef de cabinet al lui Blejnar, este învinuit în acest caz. Sursele citate au precizat că cei patru sunt cercetaţi pentru complicitate la evaziune fiscală şi sprijinirea unui grup infracţional organizat, toată investigaţia pornind de la omul de afaceri Radu Nemeş. Concret, prin firmele pe care le controla Radu Nemeş, soţia sa şi concubina acestuia s-ar fi importat produse petroliere de o anumită calitate, iar după intrarea în ţară aceştia ar fi declarat produsele petroliere la o calitate mult inferioară. Sursele citate precizează că prin această procedură ilegală s-a urmărit plata unei accize mult mai mici pentru produsele petroliere, în timp ce ele erau vândute în realitate pe piaţa neagră la o sumă mult mai mare. În acest fel a apărut evaziunea fiscală cercetată de procurorii anticorupţie. Referitor la Blejnar, Comăniţă şi Secăreanu, sursele citate menţionează că cei trei ar fi avut cunoştinţă de activităţile ilegale ale firmelor lui Nemeş, context în care fie nu au intervenit, fie le-au sprijinit. În anchetă sunt vizate 24 de firme, fiind făcute aproximativ 40 de percheziţii. Dan Florin Secăreanu a fost ridicat de anchetatori luni, de pe autostrada A2, pentru a fi audiat. Sursele citate nu au putut menţiona dacă Sorin Blejnar a fost citat de anchetatori în acest caz. Sorin Blejnar a declarat, ieri, că nu a fost chemat la audieri la DNA şi nici nu a fost informat că ar fi acuzat în vreun dosar. "Nu am fost citat, nu mi s-a adus nimic la cunoştinţă, nu s-a făcut nicio percheziţie la mine", a spus Blejnar. Fostul şef al ANAF a subliniat şi că nu îl cunoaşte pe omul de afaceri Radu Nemeş, cel de la care, potrivit surselor judiciare, ar fi pornit toată investigaţia în acest caz.