Piaţa românească de desfacere de legume şi fructe continuă să atragă tot mai mulţi evazionişti turci. Este şi cazul cetăţeanului Habip Ahmed, trimis în judecată de procurorii anticorupţie în două dosare. Numai că, între timp, Habip Ahmed s-a "evaporat" din România, sustrăgându-se urmăririi penale, astfel că magistraţii Tribunalului Bucureşti îl judecă, acum, în lipsă.
Habip Ahmet a reuşit să prejudicieze bugetul de stat cu aproximativ 1,7 milioane de euro, numai într-o singură lună, martie 2009. Metoda: "Habip Ahmet, în calitate de asociat unic şi administrator cu puteri depline al S.C. Dinar Styl Exotic S.R.L., nu a evidenţiat în actele contabile ori în alte documente legale operaţiunile comerciale efectuate (comercializarea de fructe şi legume) şi veniturile realizate. De asemenea, inculpatul s-a sustras de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin declararea fictivă a sediului secundar, precum şi cu privire la existenţa de sedii secundare", notează procurorii DNA. Odată descoperit, Habip Ahmet nu a mai putut continua activitatea pe Dinar Styl Exotic şi nici nu şi-a mai putut înfiinţa o altă societate comercială. A apelat, însă, la ajutorul unui conaţional, Serkan Kokbas, pe numele căruia a înfiinţat societatea comercială Valerio Optim. Kokbas a dispărut din România imediat după înfiinţarea firmei. Nu înainte de a-l împuternici, însă, pe Ahmet să se ocupe de activitatea SC Valerio Optim. Habip Ahmet a reuşit să prejudicieze bugetul de stat cu alte trei milioane de euro, prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale aferente importurilor de legume şi fructe, în perioada mai-iunie 2009. Ulterior a dispărut şi el din România, sustrăgându-se urmăririi penale efectuate de procurorii DNA. El a fost, totuşi, trimis în judecată, în lipsă, în două dosare, care se află acum pe rolul Tribunalului Bucureşti.
Recomandările noastre
