Procurorii DNA Constanţa au trimis în judecată două femei, administratori de firme sub acuzaţia de evaziune fiscală. Prejudiciul în cauză a fost stabilit la 4 milioane de euro, rezultat în urma comerţului cu cereale. Cele două afaceriste nu au niciun bun pe numele lor, astfel încât procurorii nu au avut pe ce să pună sechestru pentru recuperarea pagubei.
Luciana Radu, asociat şi administrator la SC "Lusinda Nicolas" Agigea şi Daniela Radu, asociat în aceeaşi firmă, în perioada septembrie 2010 - martie 2011, au înregistrat în contabilitatea firmei operaţiuni comerciale fictive şi cheltuieli nereale. În perioada celor 6 luni cât au reprezentat firma, cele două femei au realizat venituri din comercializarea cerealelor şi din servicii din domeniul comerţului cu cereale în valoare de 52.501.087 de lei Cheltuielile pretins efectuate de către societate au fost parţial justificate pe baza a 22 de borderouri de achiziţii de cereale întocmite în fals de Radu Daniela. Adresă fictivă În această modalitate,cele două femei au prejudiciat bugetul de stat cu suma de 16.935.834 de lei (echivalentul a 4.132.303 de euro), reprezentând impozit pe profit şi TVA. De asemenea, pe 29 septembrie 2011, cele două afaceriste au declarat la Registrul Comerţului sediul social al firmei la o adresă unde societatea comercială nu a funcţionat niciodată, în scopul de a se sustrage de la efectuarea oricăror controale financiare sau fiscale. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 16.935.834 de lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA. În cauză nu s-au luat măsuri asigurătorii în vederea recuperării acestui prejudiciu, întrucât nu au fost identificate bunuri în proprietatea celor două inculpate. Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Constanţa.
Recomandările noastre
