Contabila care şi-a finanţat firma cu 2,7 milioane de euro din banii ARD, trimisă în judecată

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) - Serviciul Teritorial Cluj au trimis în judecată doi soţi, sub acuzaţia de spălare de bani. Potrivit procurorilor, Cosmina Druţă, în calitate de contabil la Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest şi-a însuşit 2,7 milioane de euro.

În perioada septembrie 2009 - iulie 2012, Cosmina Druţă, utilizând ordine de plată falsificate, a înşelat reprezentanţii unităţilor bancare unde aveau deschise conturi instituţiile la care era contabil şi i-a determinat să transfere suma totală de 11.537.204,31 lei (echivalentul a aproximativ 2.704.771,84 euro) din conturile ADR Nord Vest şi IRCETT SA în contul firmei sale S.C. Vangher SRL. Ea a falsificat personal aceste documente bancare şi a solicitat transferurile în baza unor operaţiuni comerciale inexistente. A falsificat 170 de documente Pentru a ascunde toate aceste transferuri frauduloase, Druţă a falsificat 170 de înscrisuri reprezentând extrasele de cont ale ADR Nord Vest, depuse în contabilitatea acestei instituţii. Pentru a crea aparenţa de legalitate a sumei de 11.537.204,31 lei transferate în mod fraudulos în conturile firmei sale Druţă a înregistrat în contabilitatea acestei societăţi comerciale 91 de operaţiuni comerciale fictive cu presupuşi clienţi diverşi, pentru o parte din această sumă, iar o parte din transferuri nu le-a înregistrat deloc. Operaţiuni fictive De asemenea, suma totală de 184.200 lei a fost transferată în conturile unor persoane fizice sub aparenţa unor operaţiuni comerciale fictive pentru ca, ulterior, aceşti bani să fie retraşi din conturi de persoanele respective şi remişi inculpatei sau altor persoane la indicaţiile acesteia. "Banii proveniţi din aceste activităţi frauduloase au fost utilizaţi pentru plata salariului său ca angajat al firmei sale, plăţi către inculpată, ca persoană fizică, pentru achiziţionarea unor terenuri şi apartamente în localităţi din apropierea municipiului Cluj Napoca cât şi pentru achiziţionarea de bijuterii din aur şi a două autoturisme de lux", se arată într-un comunicat al DNA. Soţul complice În cazul acestor achiziţii, contabila a fost sprijinită de soţul său, Vasile Naica, în calitate de administrator legal al firmei Vangher sau în nume personal, prin participarea la semnarea contractelor de vânzare - cumpărare. ADR Nord Vest şi SC IRCETT s-au constituit părţi civile în cauză, fără a preciza sumele exacte pe care le solicită. Pe parcursul urmăririi penale, Druţă a restituit din contul propriei firme în contul părţii civile ADR Nord Vest suma de 261.483,74 de lei, iar în contul părţii civile IRCETT S.A. suma totală de 414.158 de lei. 37 de imobile sechestrate În vederea recuperării sumei totale reţinute ca prejudiciu, procurorii au pus sechestru asigurător asupra unor bunuri mobile şi imobile aparţinând celor doi, respective conturi bancare, un autoturism de lux, 37 de imobile (terenuri şi apartamente) şi 232 de bijuterii. La data de 3 august 2012, Tribunalul Cluj a dispus arestarea preventivă a Cosminei Druta pentru 29 zile, măsură ce a fost prelungită ulterior. Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Cluj.