Arest la domiciliu pentru patru inculpate din dosarul evaziunii de 35 de milioane de euro din Prahova

Patru din cei 13 arestați în cazul fostului angajat al SGG Marcel Păvăleanu au obținut au obținut înlocuirea măsurii arestului preventiv cu cea a arestului la domiciliu. Decizia nu este definitivă.

Magistrații de la Tribunalul Prahova au respins propunerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești privind prelungirea măsurii arestării preventive a patru inculpate, respectiv Stroe Cecilia Cristina, Dobre Emilia Loredana, Enică Victoria și Ștefănescu Elena Giluela, și au dispus înlocuirea acestei măsuri cu măsura preventivă a arestului la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile de la data rămânerii definitive a deciziei. Doar patru din 13 Cele patru au fost arestate în luna octombrie a anului trecut, alături de fostul angajat al SGG Marcel Păvăleanu și de alte două persoane într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu estimat la 35 de milioane de euro. De asemenea, Tribunalul Prahova a respins ca neîntemeiate cererile formulate de ceilalți nouă inculpați din dosar privind înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura preventivă a controlului judiciar sau măsura preventivă a arestului la domiciliu și a dispus prelungirea măsurii arestării preventive a acestora. Decizia instanței nu este definitivă.  Evazioniști de top Marcel Păvăleanu și alte șase persoane, respectiv Enică Victoria, Stroe Cecilia Cristina, Șerban Bogdan Ionuț, Ștefănescu Elena Giluela, Corneliu Popa și Emilia Loredana Dobre, au primit mandate de arestare preventivă în luna octombrie a anului trecut sub acuzațiile de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul în acest caz fiind estimat la 35 de milioane de euro. La acel moment, procurorii au cerut și arestarea preventivă a lui, Răzvan Alexe, însă magistrații au dispus în cazul său măsura obligării de a nu părăsi țara pentru o perioadă de 30 de zile. La câteva săptămâni, Răzvan Alexe a fost arestat de procurorii DNA într-un alt dosar privind infracțiunea de trafic de influență. Alți arestați Ulterior, alte șase persoane, administratori ai unor societăți comerciale, au fost arestate în dosarul Păvăleanu. Potrivit procurorilor, Ionescu Dragoș Ioan, Onea Nicolae, Țărîndă Marian Răducu, Soare Gheorghe, Țărîndă Andrei Costin și Mușat Costin Gabriel sunt urmăriți penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani și asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni. Din probele administrate în cauză, există indicii că inculpații au desfășurat, în perioada 2012-2013, operațiuni comerciale nereale, cu societăți de tip fantomă, operațiuni pe care le-au înregistrat în contabilitatea societăților pe care le administrează, cu scopul de a se sustrage de la plata impozitului datorat bugetului consolidat al statului. Conform datelor oferite de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, valoarea prejudiciului în cazul celor șase este de 11.154.699 lei din evaziune fiscală și 19.245.201 lei din spălare de bani. Prietenii autorităților Unii dintre inculpați sunt cunoscuți în plan local ca fiind patroni ai unor firme care au contracte cu autoritățile prahovene. Ionescu Dragoș Ioan este cunoscut ca administrator al Conti SA, iar Onea Nicolae ca administrator al Coni SRL. Ambele societăți au derulat contracte, de-a lungul timpului, cu autoritățile locale. Țărîndă Marian Răducu și Țărîndă Andrei Costin sunt cunoscuți ca fiind reprezentanți ai SC Via Star New Corporation SRL, societate ce a câștigat mai multe contracte privind întreținerea unor drumuri județene. În acest dosar se efectuează cercetări față de peste 130 de societăți comerciale.