A furat 300.000 de euro din banca în care lucra

O angajată a sucursalei Botoşani a BCR Erste Bank a sustras 300.000 de euro din conturile clienţilor. Frauda a fost descoperită în aceste zile, în urma verificărilor interne la bancă.

Profitând de faptul că avea acces la operaţiuni, o angajată a BCR a scos din conturile clienţilor, prin activităţi ilegale, o sumă importantă de bani. Întreaga afacere a ieşit la iveală la începutul acestui an, când reprezentanţii băncii au declanşat un control la depozitele la termen.

Prima persoană verificată a fost Elena Aghiniţei, cea care trebuia să ţină evidenţa operaţiunilor. Când a trebuit să explice situaţia, ea recunoscut totul. Astfel, potrivit unor informaţii neoficiale, femeia a invocat că cea mai mare sumă a fost trimisă fiicei sale care este studentă într-un centru universitar, aceasta fiind presată la rândul ei de alte persoane.

Ca procedură, banii erau luaţi din conturile clienţilor şi viraţi pe numele unor cunoscuţi, iar de aici scoşi pentru a fi utilizaţi în interes propriu.

Liga Europa. Hoffenheim - FCSB, 0-0. Campioana României, un rezultat cu bătaie spre primăvara europeană

Sfârșit de ani cu restructurări în televiziune. Două prezentatoare au fost date afară

„Estimările cu privire la suma sustrasă ar fi de 10 – 13 miliarde de lei vechi. Cercetările continuă deocamdată cu persoana în cauză în stare de libertate urmând ca împreună cu organele de poliţie, în raport şi de confirmarea presupunerii valorii prejudiciului, să stabilim în ce măsură vom merge şi cu o propunere privativă de libertate sau orice altă măsură privind interdicţia de a părăsi ţara sau localitatea”, a declarat Cristian Popovici, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani.

Al doilea caz în Botoşani

Cazul vine la puţin timp după unul asemănător înregistrat la BRD Groupe Société Générale Botoşani. Atunci, Mariana Dulgheriu, fostă angajată a băncii, a intrat în atenţia anchetatorilor tot în urma unor operaţiuni ilegale operate în conturile unor clienţi. Frauda a fost descoperită când administratorul unei societăţi din municipiu a sesizat o serie de operaţiuni financiare suspecte către alţi agenţi economici cu care nu colabora sub nicio formă.

Verificările ulterioare aveau să scoată la iveală mai multe tranzacţii dubioase. Calculat iniţial la 351.000 de lei noi, prejudiciul a crescut la 500.000 de lei, pentru ca în prezent să fie estimat la 758.172 de lei noi.

Dosarul, întocmit pe numele botoşănencei, este în prezent în lucru la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul IJP.