Patronii unor hoteluri din Olănești și Mamaia sunt acuzați de evaziune fiscală și spălare de bani. Astfel, miercuri dimineața au loc percheziții în județele Vâlcea, Constața și București. Polițiștii au...
Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice și ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române efectuează, începând de miercuri dimineaţă, 16 percheziții la mai multe locuinţe şi sedii comerciale...
Unul dintre cei mai importanţi furnizori de servicii de securitate din România s-a sustras de la plata unor obligaţii fiscale de peste 80 milioane de lei către bugetul de stat,...
O firmă specializată în comerţul cu produse farmaceutice a produs un prejudiciu de 44,49 de milioane de lei, circa 10 milioane de euro, au descoperit inspectorii Direcţiei Generale de Administrare...
Preşedintele Asociaţiei Organizatorilor de Cazinouri din România, Sorin Constantinescu, s-a prezentat la DNA, ieri, unde a fost audiat ca martor în dosarele Loteriei Române, în care procurorii anchetează modalitatea prin...
Patronul firmei care organiza evenimentele sportive din faţa sediului PSD este băgat până în gât în dosarul „Apa Nova” şi prieten din copilărie cu fiul fostului primar general Interzicerea de...
Reprezentanții CSA Steaua îi cer lui Gigi Becali să plătească suma de 36.826.210 euro pentru că a folosit ilegal maerca Steaua, în perioada 2004 - 2014. După ce au făcut...
Dragi cititori, această pagină vă este dedicată în fiecare sâmbătă. Am vrea să cuprindă cât mai multe semnale de la dumneavoastră, de aceea vă rog să ne trimiteți texte scurte,...
Dan Voiculescu s-a prezentat în cursul dimineţii de 10 iunie la sediul DNA pentru a oferi mai multe declaraţii legate de cele 10 cărţi pe care le-a scris în puşcărie,...
Fostul director al Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei Timișoara, Nicușor Miuț, va fi închis timp de patru ani pentru abuz în serviciu. Odată cu el, merg la pușcărie, alți patru...
10.000 de dolari a plătit un chinez de la Dragonul Roșu, dat în urmărire generală ca să fie lăsat să iasă din România prin Punctul de Trecere al Frontierei Moravița....
Directoarea generală Hexi Pharma, Flori Dinu , se află în arest la domiciliu. Ea a fost ridicată de procurori vineri după-amiază pentru săvârșirea a 99 de infracțiuni de înșelăciune în...
Legiștii au stabilit că Dan Condrea nu suferea de inimă. Anchetatorii au ridicat testamentul afaceristului decedat. Parchetul General susține că prejudiciul cauzat de Hexi Pharma este de 51 de milioane...
Procurorii DNA îi acuză de buz în serviciu pe doi foști președinți ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) și pe alți directori, după ce ar fi umflat de...
Directorul general al Companiei Naționale a Uraniului (CNU), Gelu Mărăcineanu, a declarat pentru EVZ că a făcut trei sesizări la DNA împotriva unor angajați din companie și din Ministerul Energiei...
Patronul Adevărul Holding şi alţi zece membri ai grupului infracţional pe care acesta îl coordona au prejudiciat Romvag SA cu peste 7 milioane de euro și au „spălat” aproximativ 18...
Polițistii Capitalei efectuează astăzi 18 percheziții în București și județele Ilfov, Constanța, Vâlcea, Buzău, Brașov și Brăila, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor în domeniul...
Curtea de Conturi a sesizat organele de urmărire penală, în urma unui control din 2013 efectuat la Transelectrica, pentru prejudicierea companiei cu suma de 132.222.401 lei, la care se adaugă...
Realizatorul de televiziune Dorin Chioţea, absolvent al Facultăţii de Medicină din Bucureşti, eviscerează, pe Facebook, culisele cazului fondatorului MediaPro, Adrian Sârbu, acuzat că ar fi prejudiciat statul cu aproape 14...
Prezentăm mai jos doar una din sutele de combinații de la nivelul CNADNR, ce ar fi putut atrage un prejudiciu de 25-30 de milioane de euro. Repetăm, chiar cu riscul...